РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент»
№241902814815

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, дом. 20, стр. 3
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.06.2019
🎯
Основание проведения
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является п... Еще...
⚠️
Выявленные нарушения (2 шт.)
При взаимодействии с третьим лицо Трубиновым К.И., направленном на возврат просроченной задолженности Матузко Н.В., в действиях ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
При взаимодействии с третьими лицами Пурис С.Г. и Пурисом В.А., направленном на возврат просроченной задолженности Пуриса Р.В., ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4; ч.ч. 2, 3, 9 ст. 4; ч. 8 ст. 6; п. 2 ч. 3, п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 10.06.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент» (ИНН: 6315626402) , адрес: 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, дом. 20, стр. 3

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • При взаимодействии с третьим лицо Трубиновым К.И., направленном на возврат просроченной задолженности Матузко Н.В., в действиях ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
  • При взаимодействии с третьими лицами Пурис С.Г. и Пурисом В.А., направленном на возврат просроченной задолженности Пуриса Р.В., ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4; ч.ч. 2, 3, 9 ст. 4; ч. 8 ст. 6; п. 2 ч. 3, п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и единого реестра проверок"
  • Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 129090, г. Москва, ул. Большая Спасская, дом. 20, стр. 3
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-07-08T16:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Дата начала 2019-07-05T11:10:00.0
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Звездин Евгений Вадимович
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Кузьменко Наталья Владимировна
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с третьим лицо Трубиновым К.И., направленном на возврат просроченной задолженности Матузко Н.В., в действиях ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с третьими лицами Пурис С.Г. и Пурисом В.А., направленном на возврат просроченной задолженности Пуриса Р.В., ООО «СКМ» допущены нарушения требований п. 1 ч. 5 ст. 4; ч.ч. 2, 3, 9 ст. 4; ч. 8 ст. 6; п. 2 ч. 3, п. 2 ч. 7 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Решением Арбиттражного суда г. Москвы от 30.09.2019 по делу № А40-211051/19-21-915 ООО "СКМ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 250000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей).
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Административный штраф оплачен в полном объеме платежным поручением № 37479 от 26.11.2019

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст Решением Арбиттражного суда г. Москвы от 30.09.2019 по делу № А40-211051/19-21-915 ООО "СКМ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 250000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей).
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Административный штраф оплачен в полном объеме платежным поручением № 37479 от 26.11.2019

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Часть 7
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 8
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2, 3, 9
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Сентинел Кредит Менеджмент»
ИНН 6315626402
ОГРН 1096315004720

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 2019-05-30

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Звездин Евгений Вадимович
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Кузьменко Наталья Владимировна
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-06-10
Дата окончания проведения мероприятия 2019-07-08
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО "СКМ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Пурис С.Г., Трубиновым К.И.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «СКМ» с третьими лицами Пурис Светланой Геннадьевной, Пурисом Вячеславом Анатольевичем по вопросам возврата просроченной задолженности Пуриса Романа Вячеславовича, с приложением копий документов (агентского договора, договора уступки (цессии), кредитных договоров/договоров займа), в которых адрес проживания Пурис С.Г. и Пуриса В.А.: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 15, кв. 3, указан в качестве места жительства либо места пребывания должника Пуриса Романа Вячеславовича;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени осуществления взаимодействия с третьими лицами Пурис Светланой Геннадьевной, Пурисом Вячеславом Анатольевичем, направленного на возврат просроченной задолженности Пуриса Романа Вячеславовича;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Пуриса Романа Вячеславовича, посредством телефонных переговоров с третьими лицами: Пурис Светланой Геннадьевной по телефонному номеру 8-963-181-59-73, Пурисом Вячеславом Анатольевичем по телефонному номеру 8-963-181-64-92;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о всех бумажных документах, направленных ООО «СКМ» по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 15, кв. 3, в целях возврата просроченной задолженности Пуриса Романа Вячеславовича, с указанием даты и номера исходящего документа, способа его отправления;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с третьими лицами Пурис Светланой Геннадьевной, Пурисом Вячеславом Анатольевичем, в период с 01.04.2019 по 13.05.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления взаимодействия, данных специалистов, осуществляющих взаимодействие;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию согласия должника Пуриса Романа Вячеславовича на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности с третьими лицами;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о наличии заключенного с должником Пурисом Романом Вячеславовичем письменного соглашения на иные способы взаимодействия;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать пояснения ООО «СКМ» по факту раскрытия неограниченному кругу лиц сведений о должнике Пурисе Романе Вячеславовиче и о его просроченной задолженности сотрудником ООО «СКМ» Востриковым Денисом Александровичем, посредством оставления письменных извещений о наличии просроченной задолженности Пуриса Р.В. в открытом виде, без конвертов в двери квартиры № 3 по адресу г. Красноярск, ул. Молокова, д. 15;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «СКМ» с заявителем Трубиновым К.И. по телефонному номеру 8-983-157-70-79, направленного на возврат просроченной задолженности должника Матузко Н.В., с приложением документов (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа), в которых телефонный номер Трубинова К.И. указан в качестве контактного должника Матузко Н.В.;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с третьим лицом Трубиновым К.И. по телефонному номеру 8-983-157-70-79, направленного на возврат просроченной задолженности Матузко Н.В., а также информацию о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «СКМ» посредством телефонной связи;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Матузко Н.В., направленного на возврат просроченной задолженности, а также информацию о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «СКМ» посредством телефонной связи;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ стребовать аудиозаписи переговоров с Трубиновым К.И., направленных на возврат просроченной задолженности Матузко Н.В., за весь период взаимодействия с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с Трубиновым К.И.;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи переговоров с должником Матузко Н.В., направленных на возврат просроченной задолженности, за весь период взаимодействия с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с Матузко Н.В.;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать текст смс-сообщений, направленных Трубинову К.И. и Матузко Н.В. за весь период взаимодействия по вопросам просроченной задолженности с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось направление смс-сообщений;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию согласия должника Матузко Н.В. на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности с третьими лицами;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех документов, составленных и полученных ООО «СКМ» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Матузко Н.В. при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о принадлежности ООО «СКМ» следующих телефонных номеров: 8-800-100-15-75, 8-925-473-91-25;

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 378
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-05-30

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и единого реестра проверок"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки