|
🔢 ИНН:
|
7727551797 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1057748047675 |
|
📍 Адрес:
|
108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
29.11.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 29.11.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» (ИНН: 7727551797) , адрес: 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-12-26T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 660020, Красноярский край, Красноярск г, 6-я Полярная ул, дом 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-12-24T09:32:00.21 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гейгер Николай Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | в действиях ООО «НСВ» установлены факты нарушений пп. «а», «б» ч. 5 ст. ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в превышении установленного количества взаимодействий с должником Тархановой О.Н. общим числом: более двух раз в сутки; более четырех раз в неделю посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, состоявшихся в период с 14.10.2019 по 20.10.2019. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | 04.02.2020 в отношении ООО "НСВ" составлен протокол № 30 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | а, б |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания» |
| ИНН | 7727551797 |
| ОГРН | 1057748047675 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-11-29 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гейгер Николай Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-11-29 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Проверка доводов, изложенных в обращении Тархановой Ольги Николаевны (вх. № 98092/19/24000 от 21.10.2019), поступившем в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем факты о нарушении ООО «НСВ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать записи голосовых сообщений, тексты смс-сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, направленных в целях возврата просроченной задолженности заявителю Тархановой О.Н. в период c 20.09.2019 по 21.10.2019, с указанием телефонных номеров (электронного адреса), даты и времени такого взаимодействия. |
|---|---|
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «НСВ» с заявителем Тархановой О.Н. в период c 20.09.2019 по 21.10.2019 по телефонному номеру 89504370307 с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа). |
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию обо всех способах взаимодействия с Тархановой О.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, в период c 20.09.2019 по 21.10.2019, в том числе по телефонному номеру 89504370307, посредством телефонных переговоров и направления текстовых, голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи. |
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с Тархановой О.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, в период c 20.09.2019 по 21.10.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, места (адреса) осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем, результаты такого взаимодействия. |
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать копии письменных соглашений, заключенных между должником Тархановой О.Н. и ООО «НСВ» в рамках взыскания просроченной задолженности. |
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию от ООО «НСВ» о принадлежности следующих телефонных номеров: +7-958-500-47-98, +7-958-637-69-70, +7-958-637-74-29, +7-999-903-41-94, +7-958-635-29-44, +7-958-542-05-18, +7-958-500-33-46, +7-958-500-39-29, +7-958-641-54-57. |
| Дата начала | 2019-11-29 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-12-26 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | п. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 914 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-11-29 |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом»; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр»; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |