|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62. |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
15.01.2020 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 15.01.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62.
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62. |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-02-11T15:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, д. 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-02-10T11:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | При осуществлении взаимодействия с должником Ткаченко А.И., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений и почтовых уведомлений в действиях ООО «КЭФ» установлены нарушения требований ч. 1 ст. 4; ч. 1, п. 4 пп. «б» п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | При осуществлении взаимодействия с третьим лицом Харитошиным К.О. по вопросам возврата просроченной задолженности должника Тюменцевой Л.В., посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений в действиях ООО «КЭФ» установлены нарушения требований п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 4; ч. 1, пп. «б» п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6; п.п. 1, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | 27.02.2020 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 46 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 09.07.2020 по делу № А33-9191/2020 ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 55000,00 руб. Решение суда вступило в законную силу 24.07.2020 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Платежным поручением № 8507 от 04.08.2020 административный штраф в размере 55000 руб. оплачен ООО "КЭФ" в полном объеме |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 9 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 (пп. "б") |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | 27.02.2020 в отношении ООО "КЭФ" составлен протокол № 47 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решение Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2020 по делу № А33-91992/2020 ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 55000,00 руб. Решение суда вступило в законную силу 19.06.2020 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Платежным поручением № 7180 от 02.07.2020 административный штрафа в размере 55000 руб. оплачен ООО "КЭФ" в полном объеме |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 1, 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 6 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 5 (пп. "б") |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 1, 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс финанс» |
| ИНН | 7707790885 |
| ОГРН | 1127747190152 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-01-15 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-01-15 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-11 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращениях Ткаченко Артема Ильича (вх. № 106011/19/24000 от 11.11.2019), Харитошина Константина Олеговича (вх. № 116145/19/24000 от 04.12.2019), поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащих факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, с заявителями Ткаченко А.И., Харитошиным К.О. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «КЭФ» с заявителем Ткаченко А.И. в период c 15.08.2019 по 01.11.2019 по телефонному номеру 8-923-279-81-10 с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа), в которых телефонный номер 8-923-279-81-10 указан в качестве контактного номера должника |
|---|---|
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Ткаченко А.И. в период с 15.08.2019 по 01.11.2019 по телефонному номеру 8-923-279-81-10 посредством: а) телефонных переговоров, с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие по инициативе ООО «КЭФ», дате, времени и результатах такого взаимодействия; б) направления текстовых, голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием адресов и телефонных номеров, с которых направлялись текстовые, голосовые сообщения и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием способов их отправки, даты и времени направления таких сообщений. |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия, по телефонному номеру 8-923-279-81-10, принадлежащему Ткаченко А.И., c 15.08.2019 по 01.11.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, места (адреса) осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать записи голосовых сообщений, тексты смс-сообщенийи иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, направленных на телефонный номер Ткаченко А.И. 8-923-279-81-10, за период осуществления с 15.08.2019 по 01.11.2019 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с указанием телефонных номеров, даты и времени такого взаимодействия |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать копии направленных должнику Ткаченко А.И. почтовых уведомлений в период с 01.06.2019 по 08.11.2019 с приложением почтового реестра, подтверждающего их отправку, а также указанием даты и времени направления этих уведомлений |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «КЭФ» с третьим лицом Харитошиным К.О. в период с 01.06.2019 по 31.12.2019 по телефонному номеру 8-923-332-47-06, с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа), в которых телефонный номер 8-923-332-47-06 указан в качестве контактного номера должника |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с третьим лицом Харитошиным К.О. в период с 01.06.2019 по 31.12.2019 по телефонному номеру 8-923-332-47-06 посредством: а) телефонных переговоров, с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие по инициативе ООО «КЭФ», даты, времени и результатах такого взаимодействия; б) направления текстовых, голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием адресов и телефонных номеров, с которых направлялись текстовые, голосовые сообщения и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием способов их отправки, даты и времени направления таких сообщений. |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия по телефонному номеру 8-923-332-47-06, принадлежащему Харитошину К.О., в период с 01.06.2019 по 31.12.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, места (адреса) осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать записи голосовых сообщений, тексты смс-сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, направленных на телефонный номер Харитошина К.О. 8-923-332-47-06, в период с 01.06.2019 по 31.12.2019, с указанием телефонных номеров, даты и времени такого взаимодействия |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать копии письменных соглашений, заключенных между должником Тюменцевой Л.В. и ООО «КЭФ» в рамках взыскания просроченной задолженности, в том числе письменное соглашение должника Тюменцевой Л.В. на осуществление взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о принадлежности ООО «КЭФ» буквенного номера CREDEXPRESS |
| Дата начала | 2020-01-16 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-02-10 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 5 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-01-15 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |