РОСПРОВЕРКИ

Проверка непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
№242004260124

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2020

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 31.01.2020 проведена проверка (статус: Завершено). организации непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится в целях проверки доводов, изложенных в обращениях Вологодского Владимира Ивановича (вх. № 116982/19/24000 от 06.12.2019) и Кожевниковой Тамары Васильевны (вх. № 117892/19/24000), поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащих факты о нарушении НАО «ПКБ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с заявителями Вологодским В.И., Кожевниковой Т.В.

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • при осуществлении взаимодействия с Кожевниковой Т.В., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и личных встреч установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4; п. 6 ч. 2 ст. 6; ч. 9 ст. 7; п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
  • при осуществлении взаимодействия с Вологодским В.И., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и направления текстовых смс-сообщений установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4; п. 6 ч. 2 ст. 6; ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ)
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом»
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр»
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»
  • Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
Выданные предписания:
  • Обеспечить предупреждение должника и иных лиц о ведении аудиозаписи при непосредственном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 27.02.2020 17:00:00
Место составления акта о проведении КНМ 660020, Красноярский край, Красноярск г, 6-я Полярная ул, дом 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 25.02.2020
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) при осуществлении взаимодействия с Кожевниковой Т.В., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и личных встреч установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4; п. 6 ч. 2 ст. 6; ч. 9 ст. 7; п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) при осуществлении взаимодействия с Вологодским В.И., направленном на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров и направления текстовых смс-сообщений установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4; п. 6 ч. 2 ст. 6; ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате 20.03.2020 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 59 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2020 по делу № А33-11697/2020 НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 50000,00 руб. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы НАО "ПКБ" постановлением Третьего Арбитражного апелляционного суда от 13.08.2020 решение Арбитражного суда Красноярского края оставлено без изменения, апелляционная жалоба НАО «ПКБ» - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу 13.08.2020.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний)
Формулировка сведения о результате Предписание УФССП России по Красноярскому краю (исх. № 24922/19/16212 от 28.02.2020) рассмотрено и доведено до руководителей всех подразделений НАО "ПКБ". К сотруднику Кононенко Ю.В. приняты меры дисциплинарного взыскания. Со всеми сотрудниками НАО "ПКБ" проведена разъяснительная беседа о недопустимости нарушений п. 3 ст. 17 ФЗ-230 в будущем с предупреждением о принятии административных мер в отношении нарушителей. За служебной деятельностью сотрудников усилен контроль, данный вопрос поставлен на особый контроль генерального директора НАО "ПКБ"

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения, содержание предписания)

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ исх. № 24922/20/16212 от 28.02.2020
Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 28.02.2020
Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 20.04.2020
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Обеспечить предупреждение должника и иных лиц о ведении аудиозаписи при непосредственном взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности
Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ Нет

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 17
Положение нормативно-правового акта.Пункт 3
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Часть 9
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате 20.03.2020 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 59 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2020 по делу № А33-11697/2020 НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в сумме 50000,00 руб. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы НАО "ПКБ" постановлением Третьего Арбитражного апелляционного суда от 13.08.2020 решение Арбитражного суда Красноярского края оставлено без изменения, апелляционная жалоба НАО «ПКБ» - без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу 13.08.2020.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Часть 9
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро»
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 31.01.2020

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 27.02.2020
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится в целях проверки доводов, изложенных в обращениях Вологодского Владимира Ивановича (вх. № 116982/19/24000 от 06.12.2019) и Кожевниковой Тамары Васильевны (вх. № 117892/19/24000), поступивших в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащих факты о нарушении НАО «ПКБ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности с заявителями Вологодским В.И., Кожевниковой Т.В.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия в виде личных встреч, а также телефонных переговоров по телефонному номеру Кожевниковой Т.В. 8-923-307-52-10 в период с 01.04.2019 по 30.01.2020, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия в виде личных встреч, а также телефонных переговоров по телефонному номеру Вологодского В.И. 8-983-361-99-78 в период с 01.03.2019 по 30.01.2020, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Вологодским В.И. в период с 01.03.2019 по 30.01.2020 посредством: а) телефонных переговоров, с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие НАО «ПКБ», даты, времени и результатов такого взаимодействия; б) личных встреч по адресу: Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, ул. Советская, д. 98; в) направления текстовых, голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием адресов и телефонных номеров, способов их отправки, даты и времени направления таких сообщений
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Вологодским В.И. в период с 01.03.2019 по 30.01.2020, с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа/кредитного договора и иных документов)
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Вологодским В.И. в период с 01.03.2019 по 30.01.2020, с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа/кредитного договора и иных документов)
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Кожевниковой Т.В. в период с 01.04.2019 по 30.01.2020 посредством: а) телефонных переговоров, с указанием телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие НАО «ПКБ», даты, времени и результатов такого взаимодействия; б) личных встреч по адресу: г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, д. 29, кв. 84; в) направления текстовых, голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, с указанием адресов и телефонных номеров, способов их отправки, даты и времени направления таких сообщений
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Кожевниковой Т.В. в период с 01.04.2019 по 30.01.2020, с приложением копий документов (копии агентского договора, договора уступки прав требований (цессии), копии договора займа/кредитного договора и иных документов)
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии письменных соглашений, заключенных между должником Вологодским В.И. и НАО «ПКБ» в рамках взыскания просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех почтовых отправлений, направленных по месту жительства Вологодского В.И.: Красноярский край, Уярский район, с. Новопятницкое, ул. Советская, д. 98, с указанием способа отправки, даты и времени направления таких отправлений
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать записи голосовых сообщений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, направленных на телефонный номер Вологодского В.И. 8-983-361-99-78, за период осуществления взаимодействия c 01.03.2019 по 30.01.2020, направленного на возврат просроченной задолженности, с указанием телефонных номеров, даты и времени такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех почтовых отправлений, направленных по месту жительства Кожевниковой Т.В.: г. Красноярск, ул. 60 лет Образования СССР, д. 29, кв. 84, с указанием способа отправки, даты и времени направления таких отправлений
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии письменных соглашений, заключенных между должником Кожевниковой Т.В. и НАО «ПКБ» в рамках взыскания просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия 31.01.2020
Дата окончания проведения мероприятия 24.02.2020

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 42
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 30.01.2020

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ)
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой