|
🔢 ИНН:
|
7728833297 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1137746115968 |
|
📍 Адрес:
|
108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Не может быть проведено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
18.03.2020 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» (ИНН: 7728833297) , адрес: 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 108811, Москва г, Киевское шоссе 22-й (п Московский) км, домовладение 6, строение 1 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2020-04-16T17:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 660020, Красноярский край, Красноярск г, 6-я Полярная ул, дом 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2020-04-16T16:00:00.000000Z |
| Тип сведений о результате | Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено) |
|---|---|
| Текст | В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 приказом от 19.03.2020№ 187 проведение внеплановой документарной проверки ООО «Вербоконнект» приостановлено в срок до 01.05.2020. В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438, поскольку проведение настоящей проверки не связано с причинами, указанными в пунктах 1 и 2 указанного постановления, проведение проверки стало невозможным. Приказом от 16.04.2020 № 228 «О завершении внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Вербоконнект» (ИНН 7728833297)» проверка завершена в связи с невозможностью ее проведения. |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью «Вербоконнект» |
| ИНН | 7728833297 |
| ОГРН | 1137746115968 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2020-03-17 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Звездин Евгений Вадимович |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2020-03-18 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов, изложенных в обращении заявителя Азаревич Натальи Николаевны, 14.04.1937 г.р., поступившем в Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю (вх. № 11541/20/24000), содержащем факты о нарушении ООО «Вербоконнект» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности должника Волкова С.В. Задачами настоящей проверки являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом проверки является соблюдение ООО «Вербоконнект» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицом Азаревич Н.Н. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, по инициативе ООО «Вербоконнект» с Азаревич Н.Н. по телефонному номеру 8-39155-5-11-48, с приложением копии кредитного договора, в котором телефонный номер 8-39155-5-11-48 указан в качестве контактного должника Волкова С.В., копии агентского договора, копии договора уступки прав (цессии) |
|---|---|
| Дата начала | 2020-03-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с Азаревич Н.Н. по телефонному номеру 8-39155-5-11-48, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, по инициативе ООО «Вербоконнект |
| Дата начала | 2020-03-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с Азаревич Н.Н., направленного на возврат просроченной задолженности Волкова С.В., по телефонному номеру 8-39155-5-11-48, с указанием даты, времени, длительности такого взаимодействия, место (адреса) осуществления телефонных звонков, номеров телефонов, с которых осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2020-03-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать копии: - согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; - соглашения, заключенного между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, на иной способ взаимодействия. |
| Дата начала | 2020-03-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать сведения о принадлежности телефонных номеров: +79771432855, +79771005613, +79586396205, +79586430648, +79586430784 ООО «Вербоконнект» |
| Дата начала | 2020-03-18 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2020-04-14 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 170 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2020-03-17 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ) |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказом Министерства юстиции Российской Федерации № 551 от 30.12.2019 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |