|
🔢 ИНН:
|
7841430420 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1107847250961 |
|
📍 Адрес:
|
198095 г СанктПетербург ул Маршала Говорова д 35 корп 5 лит Ж |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
09.03.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 09.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Филберт» (ИНН: 7841430420) , адрес: 198095 г СанктПетербург ул Маршала Говорова д 35 корп 5 лит Ж
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 198095 г СанктПетербург ул Маршала Говорова д 35 корп 5 лит Ж |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-04-05T10:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Красноярск ул 6ая Полярная д 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-04-02T15:48:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Богуцкий Роман Олегович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Установлены нарушения требований п 1 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 пп «а» «б» «в» п 3 ч 3 ст 7 п 2 ч 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | За установленные нарушения в отношении ООО «Филберт» составлен протокол 922021 об административном правонарушении предусмотренном ч 2 ст 1457 КоАП РФ Заявление о привлечении ООО «Филберт» к административной ответственности с приложенными к нему материалами дела направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Красноярского края Решением Арбитражного суда Красноярского края от 04082021 привлечено к административной ответственности с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5000000 рублей |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 1 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 6 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 9 |
| Положение нормативно-правового акта | 230ФЗ от 03072016 230ФЗ от 03072016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 3 пп «а» «б» «в» |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Филберт» |
| ИНН | 7841430420 |
| ОГРН | 1107847250961 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-03-05 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Богуцкий Роман Олегович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2021-03-09 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Установить что настоящая проверка проводится с целью оценки доводов изложенных в обращении Чернышевой Марины Вячеславовны вх 70262124000 от 25012021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем факты о нарушении ООО «Филберт» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Филберт» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Журавко Аленой Игоревной направленном на возврат просроченной задолженности иного лица |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «Филберт» с третьим лицом Журавко АИ 08061994 гр уроженки города Дивногорск Красноярского края по номеру телефона 89080110192 с приложением копии агентского договора либо договора уступки прав требований цессии а также иных документов в которых телефонный номер 89080110192 принадлежащий третьему лицу указан в качестве контактного дополнительного номера должника Чернышевой Марины Вячеславовны 03031973 гр |
|---|---|
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию у ООО «Филберт» каким образом номер телефона 89080110192 принадлежащий Журавко АИ 08061994 гр уроженки города Дивногорск Красноярского края получен ООО «Филберт» в рамках кредитного дела Чернышовой МВ 03031973 гр |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об осуществлении взаимодействия с третьим лицом Журавко АИ по вопросам возврата просроченной задолженности по номеру телефона 89080110192 с указанием даты и времени совершенных телефонных звонков с указанием телефонных номеров с которых осуществлялись звонки |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о всех текстовых голосовых и иных сообщениях направленных заявителю в целях возврата просроченной задолженности с указанием даты и времени их направления а также телефонных номеров с которых осуществлялась отправка сообщений |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи телефонных разговоров состоявшихся с обществом и третьим лицом Журавко АИ по телефонному номеру 89080110192 с сотрудником ООО «Филберт» с указанием даты и времени |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать копию согласия должника Чернышовой МВ на осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с третьим лицам |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать список абонентских номеров общества выделенных на основании заключенных между обществом и оператором связи договоров об оказании услуг телефонной связи и используемых для осуществления взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-03-09 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-05 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 115 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-03-04 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19122016 1402 «О федеральном органе исполнительной власти уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр» |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент Федеральной службой судебных приставов по осуществлению Федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 551 от 30122019 |