РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
№242100101998

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещ 41 ком 44
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Не может быть проведено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
14.04.2021

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Не может быть проведено) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс» (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещ 41 ком 44

Причина проверки:

Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов изложенных в обращении Сурикова Кирилла Валерьевича вх 199602124000 от 18022021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с должником с третьими лицами направленное на возврат просроченной задолженности Сурикова КВ

Проверяемый правовой акт:
  • Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ
  • Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19122016 1402 «О федеральном органе исполнительной власти уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр»
  • Административный регламент Федеральной службой судебных приставов по осуществлению Федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 551 от 30122019
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещ 41 ком 44
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 19.05.2021 19:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г Красноярск ул 6я Полярная д 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 19.05.2021
Длительность КНМ (в днях) 20

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения о причинах невозможности проведения КНМ в случае если КНМ не проведено
Формулировка сведения о результате В рамках проведения контрольнонадзорных мероприятий в целях получения информации необходимой для достижения целей и задач проверки заказной почтовой корреспонденцией по месту нахождения ООО «КЭФ» 127055г Москва Бутырский Вал д 6870 стр 1 этаж 6 пом 1 ком 62 а также по адресу официальной электронной почты collectioncreditexpressru направлен запрос исх 249222189103 от 16042021 о предоставлении информация необходимой для проверки доводов изложенных в обращении Сурикова КВ поступившегов Главное управление обращения 18022021 вх 199602124000Согласно официального сайта Почта России запрос направленный в адрес ООО «КЭФ» исх 249222189103 от 16042021 ШПИ 66002255005287 получен обществом 29042021Вместе с тем по состоянию на 19052021 ООО «КЭФ» не представлены истребуемые по запросу документы и сведения необходимые для проверки соблюдения ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении с Суриковым КВ а также третьими лицами взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженностиТем самым ООО «КЭФ» необеспечив надлежащие условия необходимые для проведения проверки не представив пояснения о не возможности исполнения требований запроса в установленный проверкой срок целенаправленно воспрепятствовало законной деятельности должностных лиц органа государственного контроля надзора уполномоченных на проведение проверкиС учетом изложенного ввиду отсутствия сведений позволяющих оценить исполнение юридическим лицом обязательных требований установленных действующим законодательством внеплановая документарная проверкав отношении ООО «КЭФ» подлежит завершению в связи с невозможностьюее проведения

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»
ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 15.04.2021

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности ГУФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности ГУФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата окончания проведения мероприятия 21.04.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Настоящая проверка проводится с целью проверки доводов изложенных в обращении Сурикова Кирилла Валерьевича вх 199602124000 от 18022021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем факты о нарушении ООО «КЭФ» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с должником с третьими лицами направленное на возврат просроченной задолженности Сурикова КВ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «КЭФ» с должником Суриковым Кириллом Валерьевичем 14011986 гр по номерам телефонов 89832002389 89232827839 а также с третьими лицами с приложением копии агентского договора либо договора уступки прав требований цессии а также иных документов в которых содержится информация о телефонных номерах 89832002389 89232827839 89134514334 89135702737 89029251513 89082009843 89082128887 89333288388 указанные в качестве контактных дополнительных номеров должника
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах датах и времени взаимодействия с Суриковым КВ по телефонным номерам 89832002389 89232827839 посредствома телефонных переговоров с указанием телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие по инициативе ООО «КЭФ» дате времени и результатах такого взаимодействия б направления текстовых голосовых сообщений и иных сообщений передаваемых по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи с указанием адресов и телефонных номеров с которых направлялись текстовые голосовые сообщения и иные сообщения передаваемые по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи с указанием способов их отправки даты и времени направления таких сообщений
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия по телефонным номерам 89832002389 89232827839 принадлежащих Сурикову КВ с указанием даты времени длительности взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности места адреса осуществления звонков и переговоров телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие данные специалистов осуществляющих переговоры с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать записи голосовых сообщений тексты смссообщений и иных сообщений передаваемых по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи направленных на телефонные номера Сурикова КВ 89832002389 89232827839 за период осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с указанием телефонных номеров даты и времени такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии направленных должнику Сурикову КВ почтовых уведомлений с приложением почтового реестра подтверждающего их отправку а также указанием даты и времени направления этих уведомлений
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии письменных соглашений предоставленных Суриковым КВ в рамках взыскания просроченной задолженности в том числе письменные соглашения должника Сурикова КВ на осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о датах и времени взаимодействия с третьими лицами в целях возврата просроченной задолженности Сурикова КВ посредствома телефонных переговоров с указанием телефонных номеров с которых осуществлялось взаимодействие а также телефонных номеров по которым осуществлялось данное взаимодействие по инициативе ООО «КЭФ» с указании даты времени и результатах такого взаимодействия с приложением аудиозаписей телефонных переговоров б направления текстовых голосовых сообщений и иных сообщений передаваемых по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи с указанием адресов и телефонных номеров с которых направлялись текстовые голосовые сообщения и иные сообщения передаваемые по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи с указанием способов их отправки даты и времени направления таких сообщений а также с указанием телефонных номеров на которые были направлены данные сообщения с приложением копий голосовых текстовых и иных сообщений сообщений
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать список абонентских номеров общества выделенных на основании заключенных между обществом и оператором связи договоров об оказании услуг телефонной связи и используемых для осуществления взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о принадлежности ООО «КЭФ» буквенного номера CREDEXPRESS
Дата начала проведения мероприятия 14.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 19.05.2021

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 160
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 24.03.2021

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19122016 1402 «О федеральном органе исполнительной власти уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр»
Положение нормативно-правового акта Административный регламент Федеральной службой судебных приставов по осуществлению Федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 551 от 30122019
Вакансии вахтой