|
🔢 ИНН:
|
7730233723 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1177746355225 |
|
📍 Адрес:
|
121096 г Москва ул Василисы Кожиной д 1 офис Д13 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
25.03.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 25.03.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096 г Москва ул Василисы Кожиной д 1 офис Д13
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 121096 г Москва ул Василисы Кожиной д 1 офис Д13 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-04-20T10:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | 660020 г Красноярск ул 6ая Полярная д 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-04-20T10:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Богуцкий Роман Олегович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Установлены нарушения требований пп 1 2 ч 5 ст 4 ч 1 п 6 ч 2 ст 6 пп «а» «б» «в» п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Признаки административного правонарушения предусмотренного ч 1 ст 1941 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля надзора |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Туалетную комнату для девочек обеспечить горячим централизованным водоснабжением , подвести горячую водопроводную воду к умывальной раковине в туалетной комнате для мальчиков . Основание : п 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 ФЗ-52 от 30.03.1999 г ст 11, ст 39 п 3; Столярную мастерскую обеспечить централизованным горячим и холодным водоснабжением , оборудовать умывальную раковину с подводкой воды . Основание : п 8.1 , п 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 ФЗ-52 от 30.03.1999 г ст 11 , ст 39 п 3; При обеденном зале столовой установить умывальную раковину , обеспечить подводку холодного и горячего централизованного водоснабжения . Основание : п 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «, СанПиН 2.4.5.2409-08 п 3.4 , п 11.2 В компьютерной комнате установить подъемно-поворотные рабочие стулья ( кресла ) , с регулируемыми по высоте и углам наклона сиденьями и спинкой. Основание : п 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 п 9.6 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | За установленные нарушения в отношении ООО «АйДи Коллект» составлен протокол 902021 об административном правонарушении предусмотренном ч 2 ст 1457 КоАП РФ Заявление о привлечении ООО «АйДи Коллект» к административной ответственности с приложенными к нему материалами дела направлено для рассмотрения в Арбитражный суд Красноярского края |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | пп 1 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 246ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33333 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | пп «а» «б» «в» п 3 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 3 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | За установленные нарушения в отношении ООО «АйДи Коллект» составлен протокол 892021 об административном правонарушении предусмотренном ч 1 ст 1941 КоАП РФ Материалы дела в отношении ООО «АйДи Коллект» направлены в Мировой судебный участок 209 район Филевский парк |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-12-30 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 195ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 19 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 1941 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | За установленные нарушения в отношении ООО «АйДи Коллект» составлен протокол 882021 об административном правонарушении предусмотренном ст 197 КоАП РФ Материалы дела в отношении ООО «АйДи Коллект» направлены в Мировой судебный участок 209 район Филевский парк |
| Дата нормативно-правового акта | 2001-12-30 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 195ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 9 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 197 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | общество с ограниченной ответственностью «АйДи Коллект» |
| ИНН | 7730233723 |
| ОГРН | 1177746355225 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-03-25 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальника отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Богуцкий Роман Олегович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-21 |
|---|---|
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью оценки доводов изложенных в обращении Никоненко Бориса Балерьевича вх 212142124000 от 20022021 поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащем доводы о нарушении ООО «АйДи Коллект» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «АйДи Коллект» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Никоненко Бориса Валерьевича направленном на возврат просроченной задолженности иного лица |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «АйДи Коллект» с третьим лицом Никоненко БВ 23011999 гр по номеру телефона 89131861557 с приложением копии агентского договора либо договора уступки прав требований цессии а также иных документов в которых телефонный номер 89131861557 принадлежащий третьему лицу указан в качестве контактного номера третьего лица |
|---|---|
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию у ООО «АйДи Коллект» о том каким образом номер телефона 89131861557 принадлежащий Никоненко БВ 23011999 гр получен ООО «АйДи Коллект» в рамках кредитного дела Афонасьева Олега Анатольевича 13051998 гр |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об осуществлении взаимодействия с третьим лицом Никоненко БВ по вопросам возврата просроченной задолженности по номеру телефона 89131861557 с указанием даты и времени совершенных телефонных звонков а также телефонных номеров с которых осуществлялись звонки |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о всех текстовых голосовых и иных сообщениях направленных заявителю в целях возврата просроченной задолженности Афонасьева ОА с указанием даты и времени их направления а также телефонных номеров с которых осуществлялась отправка сообщений |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать аудиозаписи телефонных разговоров состоявшихся между обществом и третьим лицом Никоненко БВ по телефонному номеру 89131861557 с указанием даты и времени телефонных переговоров |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать копию согласия должника Афонасьева ОА на осуществление взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с третьими лицами |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать список абонентских номеров общества выделенных на основании заключенных между обществом и оператором связи договоров об оказании услуг телефонной связи и используемых для осуществления взаимодействий направленных на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-03-25 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-04-19 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 162 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-03-24 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19122016 1402 «О федеральном органе исполнительной власти уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр» |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент Федеральной службой судебных приставов по осуществлению Федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 551 от 30122019 |