|
🔢 ИНН:
|
7842168078 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1197847017862 |
|
📍 Адрес:
|
191144 г СанктПетербург ул 8я Советская д 48 литер А пом 14Н оф 7 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
21.06.2021 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 21.06.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовой помощи» (ИНН: 7842168078) , адрес: 191144 г СанктПетербург ул 8я Советская д 48 литер А пом 14Н оф 7
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 191144 г СанктПетербург ул 8я Советская д 48 литер А пом 14Н оф 7 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-07-16T16:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Красноярск ул 6ая Полярная д 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-07-16T10:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Звездин Евгений Вадимович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | В ходе проведения контрольнонадзорных мероприятий анализа поступивших от ООО «ЦФП» сведений и документов с учетом информации представленной заявителем Фадеевой ЕС в действиях ООО «ЦФП» при осуществлении в период с 05022021 по 24052021 направленного на возврат просроченной задолженности Фадеевой ЕС взаимодействия с должником посредством направления смссообщений установлены нарушения требований ч 1 п 4 пп «б» п 5 п 6 ч 2 ст 6 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | За установленные нарушения при взаимодействии с должником Фадеевой ЕС в отношении ООО ЦФП принято решение о возбуждении 24082021 в 1500 часов дела об административном правонарушении предусмотренном ч 2 ст 1457 КоАП РФ |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 1 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | пп «б» п 5 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 6 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Глава | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 7 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 9 |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансовой помощи» |
| ИНН | 7842168078 |
| ОГРН | 1197847017862 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2021-06-16 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
|---|---|
| Должность | начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Звездин Евгений Вадимович |
| Должность | главный специалистэксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности ГУФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
|---|---|
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Настоящая проверка проводится с целью оценки доводов изложенных в обращении Фадеевой Екатерины Сергеевны вх 608482124000 от 18052021 поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю содержащего доводы о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности направленной на возврат просроченной задолженностиЗадачей настоящей проверки является предупреждение выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «ЦФП» обязательных требований и ограничений установленных Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон от 03072016 230ФЗ при осуществлении взаимодействия с должником Фадеевой Екатериной Сергеевной направленного на возврат просроченной задолженности |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «ЦФП» с Фадеевой ЕС по телефонному номеру 89135833011 принадлежащий заявителю направленного на возврат просроченной задолженности с приложением копий соответствующих документов |
|---|---|
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | информацию о задолженности Фадеевой ЕС дата образования просроченной задолженности общая сумма задолженности и ее структура |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | информацию о дате и времени а также способе взаимодействия с Фадеевой ЕС по вопросам возврата просроченной задолженности с указанием телефонных номеров с которых осуществлялось такое взаимодействие |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о всех текстовых голосовых и иных сообщениях направленных Фадеевой ЕС в целях возврата просроченной задолженности с указанием даты и времени их направления а также телефонных номеров с которых осуществлялась отправка сообщений |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать аудиозаписи телефонных переговоров состоявшихся между ООО «ЦФП» и Фадеевой ЕС по телефонному номеру 89135833011 с указанием даты и времени телефонных переговоров |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать записи голосовых сообщений содержание смссообщений и иных сообщений передаваемых по сетям электросвязи в том числе подвижной радиотелефонной связи направленных на телефонный номер Фадеевой ЕС 89135833011 за период осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности с указанием телефонных номеров с которых направлялись сообщения даты и времени их направления |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать список абонентских номеров ООО «ЦФП» в том числе альфанумерических номеров выделенных на основании заключенных между обществом и оператором связи договоров об оказании услуг телефонной связи и используемых для осуществления взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности |
| Дата начала | 2021-06-21 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-13 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований настоящего Федерального закона от 03072016 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 393 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-06-16 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» далее Федеральный закон от 26122008 294ФЗ |
|---|---|
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19122016 1402 «О федеральном органе исполнительной власти уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности и федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в указанный реестр» |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент Федеральной службой судебных приставов по осуществлению Федерального государственного контроля надзора за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности включенных в государственный реестр утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 551 от 30122019 |