Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№24220551000202383908
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.06.2022
🔔
Предостережение
Согласно обращения Дерягиной Юлии Валерьевны, 13.07.1974 г.р. поступившего 27.05.2022 (вх.вх. № 51988/22/24000-КЛ) в ГУФССП России по Красноярскому краю и приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возник... Еще...Согласно обращения Дерягиной Юлии Валерьевны, 13.07.1974 г.р. поступившего 27.05.2022 (вх.вх. № 51988/22/24000-КЛ) в ГУФССП России по Красноярскому краю и приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей по кредитному договору заключённому между Дерягиной Ю.В. и АО «Почта Банк», в том числе путем взаимодействия с третьим лицом Дерягиным Валерием Алексеевичем по его телефонному номеру 8-913-571-33-83 посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений.
При этом, для взаимодействия с Дерягиным В.А., который в возникших с ООО «КЭФ» правоотношениях является третьим лицом, необходимы согласие должника Дерягиной Ю.В. на осуществления взаимодействия с третьим лицом, а также согласие самого третьего лица для осуществления такого взаимодействия.
3. Указанные действия свидетельствуют о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Предостережение:
Согласно обращения Дерягиной Юлии Валерьевны, 13.07.1974 г.р. поступившего 27.05.2022 (вх.вх. № 51988/22/24000-КЛ) в ГУФССП России по Красноярскому краю и приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей по кредитному договору заключённому между Дерягиной Ю.В. и АО «Почта Банк», в том числе путем взаимодействия с третьим лицом Дерягиным Валерием Алексеевичем по его телефонному номеру 8-913-571-33-83 посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений.
При этом, для взаимодействия с Дерягиным В.А., который в возникших с ООО «КЭФ» правоотношениях является третьим лицом, необходимы согласие должника Дерягиной Ю.В. на осуществления взаимодействия с третьим лицом, а также согласие самого третьего лица для осуществления такого взаимодействия.
3. Указанные действия свидетельствуют о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Самохвалов А.Н.
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращения Дерягиной Юлии Валерьевны, 13.07.1974 г.р. поступившего 27.05.2022 (вх.вх. № 51988/22/24000-КЛ) в ГУФССП России по Красноярскому краю и приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей по кредитному договору заключённому между Дерягиной Ю.В. и АО «Почта Банк», в том числе путем взаимодействия с третьим лицом Дерягиным Валерием Алексеевичем по его телефонному номеру 8-913-571-33-83 посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений.
При этом, для взаимодействия с Дерягиным В.А., который в возникших с ООО «КЭФ» правоотношениях является третьим лицом, необходимы согласие должника Дерягиной Ю.В. на осуществления взаимодействия с третьим лицом, а также согласие самого третьего лица для осуществления такого взаимодействия.
3. Указанные действия свидетельствуют о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ).