Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№24220551000203230336
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.09.2022
🔔
Предостережение
Согласно обращению Потемкиной Л.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.08.2022 (вх. № 76664/22/24000) и материалов проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у гр. Глаз... Еще...Согласно обращению Потемкиной Л.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.08.2022 (вх. № 76664/22/24000) и материалов проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у гр. Глазыриной Е.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК «Мани Мен», взаимодействуя при этом с Потемкиной Л.И., посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений на телефонный номер +7-913-586-37-84, раскрывая персональные данные должника Глазыриной Е.А. и сведения о ее задолженности.
При этом, в возникших между Глазыриной Е.А. и ООО «СКМ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
Предостережение:
Согласно обращению Потемкиной Л.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.08.2022 (вх. № 76664/22/24000) и материалов проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у гр. Глазыриной Е.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК «Мани Мен», взаимодействуя при этом с Потемкиной Л.И., посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений на телефонный номер +7-913-586-37-84, раскрывая персональные данные должника Глазыриной Е.А. и сведения о ее задолженности.
При этом, в возникших между Глазыриной Е.А. и ООО «СКМ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Потемкиной Л.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.08.2022 (вх. № 76664/22/24000) и материалов проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у гр. Глазыриной Е.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК «Мани Мен», взаимодействуя при этом с Потемкиной Л.И., посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений на телефонный номер +7-913-586-37-84, раскрывая персональные данные должника Глазыриной Е.А. и сведения о ее задолженности.
При этом, в возникших между Глазыриной Е.А. и ООО «СКМ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
