Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№24220551000203403748
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.09.2022
🔔
Предостережение
ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, взаимодействуя при этом с заявителем Большаковой Г.И., посредством многочисленных звонков (автоинформатора) на телефонный номер 8-391-261-57-58.
При этом, в возникших между Большаковой Г.А.... Еще...ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, взаимодействуя при этом с заявителем Большаковой Г.И., посредством многочисленных звонков (автоинформатора) на телефонный номер 8-391-261-57-58.
При этом, в возникших между Большаковой Г.А. и ООО «КЭФ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Предостережение:
ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, взаимодействуя при этом с заявителем Большаковой Г.И., посредством многочисленных звонков (автоинформатора) на телефонный номер 8-391-261-57-58.
При этом, в возникших между Большаковой Г.А. и ООО «КЭФ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности неустановленного лица, взаимодействуя при этом с заявителем Большаковой Г.И., посредством многочисленных звонков (автоинформатора) на телефонный номер 8-391-261-57-58.
При этом, в возникших между Большаковой Г.А. и ООО «КЭФ» правоотношениях заявитель в смысле Федерального закона от 03.07.2016
№ 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является третьим лицом, поскольку не имеет неисполненных денежных обязательств.
Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ