РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№24220551000203409944

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.09.2022

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, ДОМ 1, ОФИС Д13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ваcильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ООО «АйДи Коллект» и ООО МКК «Демократичные займы» заключен договор уступки прав требования (цессии), на основании которого ООО «АйДи Коллект» был уступлен договор займа № 169138 от 19.02.2022, оформленный в ООО МКК «Демократичные займы» на имя Хурцилавы Марианны Джамбуловны, 22.02.1989 г.р. ООО «АйДи Коллект», являясь новым кредитором Хурцилавы М.Д., осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, числящейся на заявителе, посредством телефонных переговоров, направления почтовых отправлений. Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращения Хурцилавы М.Д. установлено, что договор займа в ООО МКК «Демократичные займы» ею лично не оформлялся, договор оформлен неустановленными лицами мошенническим способом. Исходя из документов, представленных первоначальным кредитором — ООО МКК «Демократичные займы», установлено, что анкетные данные, указанные в анкете-заявке на займ № 169138 от 19.02.2022, в части номера мобильного телефона и электронной почты не принадлежат Хурцилаве М.Д., на фотографиях паспорта и гражданского лица с данным паспортом, представленных кредитору при оформлении займа, изображена не Хурцилава М.Д., что прямо указывает на совершение в отношении Хурцилавы М.Д. мошеннических действий. По данному факту Хурцилава М.Д. обратилась в органы внутренних дел, о чем свидетельствует поданное в полицию заявление о мошенничестве для проведении процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, талон — уведомление, объяснение. Полицией установлено, что лицо, оформившее займ, и Хурцилава М.Д. являются разными людьми. Более того, телефонный номер и банковский счёт, на который кредитором переведены денежные средства, Хурцилаве М.Д. не принадлежат. Согласно пояснений Хурциалвы М.Д., изложенная выше информация была доведена до ООО «АйДи Коллект» как в устном режиме, так и в письменном формате. Вместе с тем, ООО «АйДи Коллект», осуществляя мероприятия по возврату числящейся на Хурцилаве М.Д. просроченной задолженности, продолжает взаимодействовать с заявителем, которая с точки зрения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) не является должником, поскольку не имеет просроченных денежных обязательств перед ООО «Айди Коллект». Указанные действия могут свидетельствовать о возможном нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, поскольку при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать установленными способами с должником, то есть лицом, имеющим просроченное денежное обязательство.
Вакансии вахтой