РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№24230551000205026980

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.02.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 6cb6c48d-3cc4-4c64-83f2-850f6148b52d
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-13T07:05:29.077001Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-13T07:05:29.077001Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-02-13T07:05:29.077001Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Кощеевой Дарьи Викторовны, 26.12.1985 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.01.2023 (вх. № 1818/22/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Кощеевой Д.В., возникшей по договору займа № 102541060 от 23.09.2022, заключенному с ООО МФК «Быстроденьги», посредством направления направления текстовых и голосовых сообщений на принадлежащий ей телефонный номер 8-923-271-93-86. В качестве доказательств, подтверждающих осуществление со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Кощеевой Д.В. в материалы дела представлены аудиозапись голосового сообщения и копия текстового сообщения, полученных 29.12.2022. В ходе прослушивания аудиозаписи голосового сообщения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляя с Кощеевой Д.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, озвучивало должнику последствия ожидающие ее в случае неисполнения обязательства, в виде ареста счетов Службой судебных приставов при обращении ООО МФК «Быстроденьги» в суд. Кроме того, при направлении смс-сообщения ООО «М.Б.А. Финансы» доводило до Кощеевой Д.В. информацию об обращении кредитора в суд, получении судебного приказа, а также о том, что при обращении в Службу судебных приставов информация о Кощеевой Д.В., как о должнике, может стать доступной на сайте ведомства. Вместе с тем, из ответа ООО МФК «Быстроденьги» следует, что общество не обращалось в суд для получения судебного приказа о взыскании с Кошеевой Д.В. задолженности по договору займа. Следовательно ООО «М.Б.А. Финансы» озвучивая должнику Кощеевой Д.В. в ходе осуществляемого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления голосового и текстового сообщений, негативные последствия неисполнения обязательства, касающиеся обращения в суд, возможности ареста счетов Федеральной службой судебных приставов, размещении сведений о Кощеевой Д.В., как о должнике, на сайте ФССП России, действовало не добросовестно и не разумно, оказывало на Кощееву Д.В. психологистическое давление с целью принуждения ее к погашению просроченной задолженности. Изложенная в направленных должнику сообщениях информация содержит сведения о возможных последствиях, а не о состоявшемся факте наступления таких последствий, что буквально призвано оказать на должника Кощееву Д.В. психологическое давление.  Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в соответствии с которыми лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах кредитора, обязано действовать добросовестно и разумно не допускать психологистического давления на должника, а также не сообщать информацию вводящую должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, в том числе касающуюся передачи вопроса на рассмотрение суда ина принудительное исполнение в ФССП России.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Кощеевой Дарьи Викторовны, 26.12.1985 г.р., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.01.2023 (вх. № 1818/22/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло действия, направленные на возврат просроченной задолженности с Кощеевой Д.В., возникшей по договору займа № 102541060 от 23.09.2022, заключенному с ООО МФК «Быстроденьги», посредством направления направления текстовых и голосовых сообщений на принадлежащий ей телефонный номер 8-923-271-93-86. В качестве доказательств, подтверждающих осуществление со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Кощеевой Д.В. в материалы дела представлены аудиозапись голосового сообщения и копия текстового сообщения, полученных 29.12.2022. В ходе прослушивания аудиозаписи голосового сообщения установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляя с Кощеевой Д.В. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, озвучивало должнику последствия ожидающие ее в случае неисполнения обязательства, в виде ареста счетов Службой судебных приставов при обращении ООО МФК «Быстроденьги» в суд. Кроме того, при направлении смс-сообщения ООО «М.Б.А. Финансы» доводило до Кощеевой Д.В. информацию об обращении кредитора в суд, получении судебного приказа, а также о том, что при обращении в Службу судебных приставов информация о Кощеевой Д.В., как о должнике, может стать доступной на сайте ведомства. Вместе с тем, из ответа ООО МФК «Быстроденьги» следует, что общество не обращалось в суд для получения судебного приказа о взыскании с Кошеевой Д.В. задолженности по договору займа. Следовательно ООО «М.Б.А. Финансы» озвучивая должнику Кощеевой Д.В. в ходе осуществляемого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления голосового и текстового сообщений, негативные последствия неисполнения обязательства, касающиеся обращения в суд, возможности ареста счетов Федеральной службой судебных приставов, размещении сведений о Кощеевой Д.В., как о должнике, на сайте ФССП России, действовало не добросовестно и не разумно, оказывало на Кощееву Д.В. психологистическое давление с целью принуждения ее к погашению просроченной задолженности. Изложенная в направленных должнику сообщениях информация содержит сведения о возможных последствиях, а не о состоявшемся факте наступления таких последствий, что буквально призвано оказать на должника Кощееву Д.В. психологическое давление.  Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», в соответствии с которыми лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах кредитора, обязано действовать добросовестно и разумно не допускать психологистического давления на должника, а также не сообщать информацию вводящую должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, в том числе касающуюся передачи вопроса на рассмотрение суда ина принудительное исполнение в ФССП России.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой