Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№24230551000205346754
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.03.2023
🔔
Предостережение
Согласно обращению Моисеевой К.Ю., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.02.2023 (вх. № 15414/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., взаимодействуя, п... Еще...Согласно обращению Моисеевой К.Ю., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.02.2023 (вх. № 15414/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., взаимодействуя, при этом с третьим лицом Моисеевой К.Ю., посредством многочисленных звонков на принадлежащий ей телефонный номер 8-962-075-96-81.
Тем самым, действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Моисеевой К.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., по телефонному номеру 8-962-075-96-81 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Предостережение:
Согласно обращению Моисеевой К.Ю., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.02.2023 (вх. № 15414/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., взаимодействуя, при этом с третьим лицом Моисеевой К.Ю., посредством многочисленных звонков на принадлежащий ей телефонный номер 8-962-075-96-81.
Тем самым, действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Моисеевой К.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., по телефонному номеру 8-962-075-96-81 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Моисеевой К.Ю., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.02.2023 (вх. № 15414/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., взаимодействуя, при этом с третьим лицом Моисеевой К.Ю., посредством многочисленных звонков на принадлежащий ей телефонный номер 8-962-075-96-81.
Тем самым, действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Моисеевой К.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности Карюкина С.В., по телефонному номеру 8-962-075-96-81 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ,