РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№24230551000205697210

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.04.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе проверки доводов, изложенных в обращении Пешковой Юлии Алексеевны, поступившем в ГУФССП России по Красноярскому краю 14.03.2023 (вх. № 25854/23/24000) из Центрального банка Российской Федерации через ФССП России, установлено, что со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» осуществлялось взаимодействие с Пешковой Ю.А., направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей у нее перед ООО МФК «ЭйрЛоанс» по договору от 08.01.2023 № 23697095, перед ООО МКК Займ-Экспресс по договору от 03.07.2022 № 749550-901-2222, перед МФК «Рево Технологии» (ООО) по договорам: от 08.08.2022 № 578789907, от 12.10.2021 № 648985708, от 29.09.2021 № 220280382, от 24.05.2022 № 046955954, от 19.07.2022 № 522086512, от 26.08.2022 № 258036312, от 10.07.2022 № 249749829, от 14.04.2022 № 235085002, посредством телефонных переговоров, а также направления голосовых и текстовых сообщений. В ходе анализа содержания, направленных ООО «М.Б.А. Финансы» должнику Пешковой Ю.А. голосовых и текстовых сообщений в целях возврата просроченной задолженности установлено, что в них указаны сведения вводящие Пешкову Ю.А. в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства, в виде применения мер принудительного взыскания долга, возможности ареста счетов, ареста имущества. Кроме того, при направлении сообщений ООО «М.Б.А. Финансы» доводило до Пешковой Ю.А. информацию о планируемых выездах по месту ее регистрации и проживания, и просило не покидать населенный пункт, в котором она проживает. Данное изложение сообщения со стороны ООО «М.Б.А. Финансы» является незаконным поскольку нарушает право Пешковой Ю.А. на передвижение по территории Российской Федерации, которое предоставлено ему Конституцией РФ. Более того, исходя из ответа ООО «М.Б.А. Финансы», взаимодействие с Пешковой Ю.А. посредством личных встреч обществом не осуществлялось, в связи с чем сообщение подобного рода информации должнику не соответствует действительности. Сообщая должнику Пешковой Ю.А. о принятии мер принудительного взыскания долга в отсутствие вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности договору в пользу кредиторов, ООО «М.Б.А. Финансы» искажает принципы действующего законодательства Российской Федерации, поскольку применять меры принудительного исполнения ни кредитор, ни иное лицо не вправе, данными полномочиями наделены судебные приставы-исполнители. Принудительное исполнение является комплексом мер принудительного взыскания долга, которое возможно только на основании вступившего в законную силу решения суда. Излагая подобным образом, адресованные должнику сообщения ООО «М.Б.А. Финансы» пыталось ввести Пешкову Ю.А. в заблуждение относительно дальнейшего применения к нему вышеуказанных мер, если платеж в счет погашения задолженности не будет внесен добровольно. Озвучивая должнику Пешковой Ю.А. в ходе осуществляемого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления голосовых и текстовых сообщений, вышеуказанные негативные последствия неисполнения обязательства, ООО «М.Б.А. Финансы» действовало не добросовестно и не разумно, оказывало на должника психологистическое давление с целью принуждения ее к погашению просроченной задолженности. Изложенная в направленных должнику сообщениях информация содержит сведения о возможных последствиях, а не о состоявшемся факте наступления таких последствий, что буквально призвано оказать на должника Пешкову Ю.А. психологическое давление. 3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», поскольку действия ООО «М.Б.А. Финансы», связанные с возвратом просроченной задолженности, при осуществлении с Пешковой Ю.А. взаимодействия посредством направления голосовых и текстовых сообщений, в которых указаны негативные последствия неисполнения обязательства, вводящие должника в заблуждение относительно возможности передачи дела в суд, применения к неей со стороны ФССП России мер принудительного характера, ограничения права на передвижения, а также оказывающие психологическое давление, носили явно не добросовестный и неразумный характер, что в свою очередь является злоупотреблением права.
Вакансии вахтой