РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№24230551000206361086

🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, Г.Москва, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. Д. 38А, Корпус СТР. 26,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.06.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, Г.Москва, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. Д. 38А, Корпус СТР. 26,

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7713793524
ОГРН проверяемого лица 1147746920144
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127287, Г.Москва, УЛ. ХУТОРСКАЯ 2-Я, Д. Д. 38А, Корпус СТР. 26,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Криуляк Нины Ивановны поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.05.2023 (вх. № 49210/23/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «Феникс» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности незнакомого ей Ерофеева М.Ю., посредством неоднократных телефонных переговоров и направления смс-сообщений по телефонному номеру 8-904-896-93-63. При этом, в соответствии с требованиями части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), взаимодействие с третьим лицом возможно только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Исходя из пояснений Криуляк Н.И. следует, что она свое согласие ООО «Феникс» на осуществление с ней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Ерофеева М.Ю., не предоставляла. Взаимодействие с третьим лицом Криуляк Н.И. по телефонному номеру 8-904-896-93-63, направленное на возврат просроченной задолженности Ерофеева М.Ю. осуществлялось 09.04.2023 в 10 час. 16 мин., 10.04.2023 в 09 час. 15 мин., 13.04.2023 в 09 час. 12 мин., 15.04.2023 в 09 час. 13 мин., 16.04.2023 в 09 час. 11 мин., 18.04.2023 в 09 час. 02 мин. посредством направления смс-сообщений, 19.04.2023 в 04 час. 39 мин.. 20.04.2023 в 04 час. 39 мин. посредством телефонных переговоров. Согласно сведениям, представленным ООО «Феникс» было установлено, что телефонный номер 8-904-896-93-63 принадлежащий третьему лицу Криуляк Н.И., был указан Ерофеевым М.Ю. 09.04.2023, в ходе обращения Ерофеевым М.Ю. в чат общества. При этом, сведения о том что телефонный номер 8-904-896-93-63 не находится в пользовании должника Ерофеева М.Ю., а принадлежит третьему лицу стали известны ООО «Феникс» 11.04.2023 в 12 час. 04 мин. в ходе телефонного звонка состоявшегося по телефонному 8-800-333-29-92 по инициативе третьего лица, дочери Криуляк Н.И., что подтверждает представленная третьим лицом детализация оказанных услуг связи. В текстовых сообщениях, направленных третьему лицу Криуляк Н.И. 13.04.2023 в 09 час. 12 мин., 15.04.2023 в 09 час. 13 мин., 16.04.2023 в 09 час. 11 мин., 18.04.2023 в 09 час. 02 мин. на телефонный номер 8-904-896-93-63, ООО «Феникс» были раскрыты сведения о должнике и его просроченной задолженности. 3. Тем самым, действия ООО «Феникс», направленные на возврат просроченной задолженности Ерофеева М.Ю., при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Криуляк Н.И. по телефонному номеру 8-904-896-93-63, посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся во взаимодействии с Криуляк Н.И. по вопросам возврата просроченной задолженности Ерофеева М.Ю. в отсутствие согласия Криуляк Н.И. на такое взаимодействие, а также в раскрытии Криуляк Н.И. как третьему лицу сведений о должнике, его просроченной задолженности.
Вакансии вахтой