РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
№24230551000206383621

🔢 ИНН:
6164139228
🆔 ОГРН:
1226100025029
📍 Адрес:
344082, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР ХАЛТУРИНСКИЙ, Д. 4, 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
02.06.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ" (ИНН: 6164139228) , адрес: 344082, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР ХАЛТУРИНСКИЙ, Д. 4, 25

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6164139228
ОГРН проверяемого лица 1226100025029
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344082, Ростовская область, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР ХАЛТУРИНСКИЙ, Д. 4, 25

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращениям Утробиной Ксении Николаевны, поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 04.05.2023 (вх. № 48617/23/24000) и 12.05.2023 (вх. № 51032/23/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что ООО «СОЛ» осуществляло взаимодействие с Утробиной К.Н., а также с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа № 855073 от 23.11.2022, заключенному между Утробиной К.Н. и ООО МКК «Кредиттер», права требования задолженности по которому на основании договора цессии № 06042023ц от 06.05.2023 перешли к ООО «СОЛ», посредством направления голосовых и текстовых сообщений Утробиной К.Н. на телефонный номер 8-912-178-55-24, а также третьим лицам на телефонные номера 8-921-720-73-01 (работодатель), 8-913-194-37-53 (бывший супруг) Утробиной К.Н., 8-902-966-69-50 (мать Утробиной К.Н.) В качестве доказательств, подтверждающих осуществление со стороны ООО «СОЛ» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Утробиной К.Н. в материалы обращения представлены аудиозаписи голосовых сообщений, скриншоты текстовых сообщений, поступивших ей и третьим лицам 03.05.2023, 10.05.2023, в ходе анализа которых достоверно установлено, что данные действия по отношению к Утробиной К.Н. и третьим лицам осуществлялись именно непосредственным кредитором ООО «СОЛ», поскольку только общество имело финансовую заинтересованность в возврате денежных средств по договору займа № 855073. Более того, о том, что неправомерное взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности с Утробиной К.Н. и третьими лицами осуществлялось именно со стороны ООО «СОЛ» следует из буквального содержания направленных текстовых и голосовых сообщений, в которых в том числе была указана ссылка на официальный интернет-сайт кредитора ka-sol.ru, посредством которой Утробиной К.Н. необходимо было воспользоваться для того, чтобы произвести оплату задолженности по договору займа № 855073. В ходе анализа представленных Утробиной К.Н. сведений и документов установлено, что текстовые и голосовые сообщения по вопросам возврата просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 855073, направлялись кредитором ООО «СОЛ» с нарушением количественного ограничения, а также в их содержании отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и номере контактного телефона кредитора. Кроме того, ООО «СОЛ» при осуществлении взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности оказывало на Утробину К.Н. и третьих лиц психологическое давление путем озвучивания различного рода угроз, связанных с негативными последствиями неисполнения обязательства. При этом, необходимо отметить, что у ООО «СОЛ» вовсе отсутствовали основания для осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, поскольку Утробина К.Н. и третьи лица, в отношении которых совершались указанные действия, свое согласие на данное взаимодействие ООО «СОЛ» не предоставляли. Вышеуказанное свидетельствует о том, что ООО «СОЛ» при совершении действий по возврату просроченной задолженности Утробиной К.Н. действовало не добросовестно и не разумно, пренебрегая всеми установленными запретами и ограничениями. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «СОЛ» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 4, подпункта «б» пункта 5, пункта 6 части 2 статьи 6, подпунктов «а», «б», «в» части 5, пунктов 1, 2 и части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Вакансии вахтой