РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№24230551000206686423

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.06.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю обратилась Федорова Наталья Николаевна, 15.06.1992 г.р. с жалобой на неправомерные действи ООО «Торос» при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, возникшей на основании договора займа, заключенного с ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ». Согласно поступившим материалам установлено, что ООО «Торос» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Федоровой Н.Н. по договору потребительского займа № 0302-221587 от 02.03.2023, заключенному между ней и ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ», по которому ему перешло право требования задолженности, на основании договора цессии № Н120423-01 от 12.04.2023, посредством направления смс-сообщений. После состоявшейся переуступки прав требований задолженности Федоровой Н.Н. 29.05.2023 в 16 час. 11 мин. на принадлежащий ей телефонный номер поступило текстовое сообщение с телефонного номера 8-987-946-64-65, направленное на возврат просроченной задолженности по договору займа, заключенному с ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ». Исходя из содержания смс-сообщения, полученного Федоровой Н.Н. с телефонного номера 8-987-946-64-65, следует, что оно было направлено ей именно по задолженности, образовавшейся перед первоначальным кредитором — ООО МКК «НА ЛИЧНОЕ», о чем свидетельствует ссылка на официальный сайт общества в сети «Интернет». При этом, на дату направления настоящего смс-сообщения, т. е. 29.05.2023, новым кредитором Федоровой Н.Н. уже являлось ООО «Торос», что указывает на тот факт, что действие было совершено обществом, поскольку только оно было заинтересовано в возврате денежных средств по договору займа. Вместе с тем, направленное 29.05.2023 в 16 час. 11 мин. ООО «Торос» в целях возврата просроченной задолженности должнику Федоровой Н.Н. текстовое сообщение не содержит сведений о наличии просроченной задолженности, наименовании и номере контактного телефона кредитора, т. е. ООО «Торос». 3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, поскольку в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура, а также номер контактного телефона кредитора и (или) лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Вакансии вахтой