РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№24230551000206994883

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.07.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Д.С.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Вербиной Евгении Валерьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 26.06.2023 (вх. № 67488/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «Эверест» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Пирогова Е.О. по договору займа, заключённому с ООО МКК «Джет Мани», взаимодействуя с Вербиной Е.В., в отсутствие ее согласия и согласия должника, оказанием психологического давления путем совершения многочисленных звонков. При этом, в соответствии с требованиями пункта 2 части 5 статьи 4, Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), взаимодействие с третьим лицом возможно только при наличии согласия третьего лица на осуществление с ним такого взаимодействия. Кроме того, в соответствии с частью 1, пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ кредитор, или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах обязаны действовать добросовестно и разумно, не допускать действия связанные с оказанием психологического давления. Исходя из обращения Вербиной Е.В., следует, что она свое согласие ООО «Эверест» на осуществление с ней взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Пирогова Е.О. не предоставляла. Факт взаимодействия с Вербиной Е.В. в отсутствие ее согласия оказанием психологического давления путем совершения многочисленных звонков подтверждается предоставленной Вербиной Е.В. детализации услуг сотовой связи. 3. Тем самым, действия ООО «Эверест», направленные на возврат просроченной задолженности Пирогова Е.О., при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Вербиной Е.В.. по телефонному номеру 8-923-316-56-58 посредством многочисленных телефонных звонков оказывающих на Вербину Е.В., психологическое давление могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пункта 2 части 5 статьи 4, части 1 пункта 4 части 2 стать 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия в отсутствие согласия третьего лицана осуществление с ним данного взаимодействия.
Вакансии вахтой