РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
№24230551000207540948

🔢 ИНН:
6161095357
🆔 ОГРН:
1216100031124
📍 Адрес:
443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.09.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС" (ИНН: 6161095357) , адрес: 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6161095357
ОГРН проверяемого лица 1216100031124
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, САМАРА, ОКТЯБРЬСКИЙ, САМАРА, УЛ ЕРОШЕВСКОГО, Д. 3, 1А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Красноярскому краю поступило обращение Пановой Анастасии Андреевны, 01.02.1989 г.р., связанное с неправомерными действиями при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством текстовых сообщений (вх. № 84350/23/24000 от 09.08.2023). В ходе анализа поступивших сведений и документов установлено, что с Пановой А.А. осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстового сообщения с телефонного номера 8-982-531-82-94, в содержании которого было указано на необходимость произвести оплату имеющегося долга. Согласно представленным сведениям установлено, что Пановой А.А. был заключен договор займа с ООО МКК «На личное+», по которому образовалась просроченная задолженность. В целях погашения возникших обязательств, Пановой А.А. производились платежи через личный кабинет заемщика на сайте finfive.ru. 19.07.2023 Пановой А.А. был внесен очередной платеж в счет исполнения обязательств по договору займа в сумме 1030 руб., после чего в личном кабинете отразилась информация об успешной операции и перечеслении денежных средств на счет ООО «Торос», которому перешли права требования задолженности, по договору займа, заключенному с ООО МКК «На личное+». В вышеуказанную дату, после произведенного платежа (в 17 час. 37 мин.) Пановой А.А. от ООО «Торос» поступило текстовое сообщение с телефонного номера 8-982-531-82-94, в содержании которого было указано о необходимости внесения большей суммы, чем 1000 руб. Таким образом, ООО «Торос» осуществляло с Пановой А.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления 19.07.2023 в 17 час. 37 мин. текстового сообщения в содержании которого отсутствовали обязательные сведения о наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также о наличии просроченной задолженности. 3. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, поскольку в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура, а также номер контактного телефона кредитора и (или) лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.
Вакансии вахтой