Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№24230551000208208293
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.10.2023
🎯
Основание проведения
Признаки нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
🔔
Предостережение
действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Винник В.Е., направленного на возврат просроченной задолженности Бекасовой Д.В., по телефонному номеру 8-923-329-22-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательны... Еще...действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Винник В.Е., направленного на возврат просроченной задолженности Бекасовой Д.В., по телефонному номеру 8-923-329-22-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия в отсутствие согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Предостережение:
действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Винник В.Е., направленного на возврат просроченной задолженности Бекасовой Д.В., по телефонному номеру 8-923-329-22-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия в отсутствие согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ БУТЫРСКИЙ ВАЛ, Д. 68/70, 4/I
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Признаки нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
действия ООО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Винник В.Е., направленного на возврат просроченной задолженности Бекасовой Д.В., по телефонному номеру 8-923-329-22-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия в отсутствие согласия должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия.