РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№24230551000208307180

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.11.2023

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Д.С.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение начальник отдела структурного подразделения центрального аппарата ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, пунктом 3 части 3 статьи 7
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Евсеевой Е.В. 18.10.1996 г.р., поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 04.10.2023 (вх. № 106509/23/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Машенцева М.Ю. по договору займа, заключённому с ООО МФК «МигКредит», взаимодействуя с третьим лицом Евсеевой Е.В. по телефонному номеру 8-960-754-39-56 посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом ООО «М.Б.А. Финансы» не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие должника и третьего лица у общества отсутствуют. Кроме того, частота взаимодействия ООО «М.Б.А. Финансы» с третьим лицом Евсеевой Е.В. не соответствует обязательным требованиям пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. Тем самым, действия ООО «М.Б.А. Финансы», которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Машенцева М.Ю. взаимодействия с третьим лицом Евсеевой Е.В. по телефонному номеру 8-960-754-39-56 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой