РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
№24240054159415882156

🔢 ИНН:
7017396466
🆔 ОГРН:
1167031053738
📍 Адрес:
634021, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 240А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.10.2024

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" (ИНН: 7017396466) , адрес: 634021, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 240А

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7017396466
ОГРН проверяемого лица 1167031053738
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.12.22
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18.2
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.48.2
Наименование проверочного листа Торговля оптовая ювелирными изделиями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.72.23
Наименование проверочного листа Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.77
Наименование проверочного листа Торговля оптовая отходами и ломом

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 634021, обл. Томская, г. Томск, пр-кт Фрунзе, д 240А

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Холкин Евгений Игоревич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Ксения Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате ЗАДАНИЕ от 18.10.2024 № 08-02/40, ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 18.10.2024 № 08-02/40
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении федерального государственного пробирного надзора - наблюдения за соблюдением обязательных требований, установлено, что ООО «Капитал-Инвест», ИНН 7017396466, зарегистрированное по адресу: 634032 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, УЛИЦА БИРЮКОВА, ДОМ 11, КВАРТИРА 6; осуществляющее деятельность по адресу: 634021, ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОМСК, ПРОСПЕКТ ФРУНЗЕ, ДОМ 240а, состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу. По сведениям, содержащимся в карте специального учета ГИИС ДМДК, установлено, что произведена смена кодов ОКВЭД, учредителей, бенефициарных владельцев, истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением, однако в установленный законом срок указанные сведения в карту специального учета не внесены. В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ на 18.10.2024 следует, что исключен код ОКВЭД 38.32.2 - обработка отходов и лома драгоценных металлов. 14.02.2024 произведена смена учредителей и, соответственно, изменился состав бенефициарных владельцев. Из карты специального учета следует, что 01.08.2024 истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением. На основании изложенного, действия (бездействия) ООО «Капитал-Инвест» (ИНН 7017396466), выразившиеся в том, что организация, в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК не заполнила форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета и не направила в уполномоченный орган на проверку соответствующих измененных сведений, что привело к нарушению обязательных требований, установленных п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052. Таким образом, контролируемому лицу - ООО «Капитал-Инвест», ИНН 7017396466, предлагается в целях соблюдения требований законодательства РФ при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в течение 60 календарных дней, с даты направления настоящего предостережения: 1. в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заполнить форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета; 2. подать посредством в личном кабинете на едином портале или в личном кабинете ГИИС ДМДК заявление об изменении сведений, содержащихся в карте специального учета.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой