РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ"
№24240054159416376569

🔢 ИНН:
2222889313
🆔 ОГРН:
1202200037577
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.11.2024

Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ" (ИНН: 2222889313)

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный пробирный надзор

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2222889313
ОГРН проверяемого лица 1202200037577
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Подвид объекта

Значение Объекты, используемые при осуществлении деятельности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Холкин Евгений Игоревич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Орлова Ксения Николаевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный государственный инспектор территориального органа Федеральной пробирной палаты

Контрольно надзорный орган

Значение Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Выдано по результатам КНМ, ПМ
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении федерального государственного пробирного надзора - наблюдения за соблюдением обязательных требований, установлено, что ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ", ИНН 2222889313, КПП 222201001; зарегистрированный по адресу: 656066, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ОСТРОВСКОГО, ДОМ 43, КВАРТИРА 101; осуществляющий деятельность по адресу: 656067, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ПОПОВА, ДОМ 107, состоит на специальном учете в Межрегиональном управлении Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу в связи с осуществлением деятельности по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества (64.92.6). По сведениям, содержащимся в карте специального учета ГИИС ДМДК, установлено, что истек срок действия документа, подтверждающего право пользования объектом недвижимости/помещением, не заполнен п. 14 карты (сведения об учредителях) однако в установленный законом срок указанные сведения в карту специального учета не внесены. Кроме того, в личном кабинете ГИИС ДМДК отсутствуют факты отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд. На основании изложенного, действия (бездействия) ООО "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ", ИНН 2222889313, КПП 222201001, выразившиеся в том, что организация, в случае изменения сведений, содержащихся в карте специального учета, в течение 5 рабочих дней в личном кабинете на едином портале или в ГИИС ДМДК не заполнила форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета и не направила в уполномоченный орган на проверку соответствующих измененных сведений, что привело к нарушению обязательных требований, установленных п. 10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052. Кроме того, в личном кабинете ГИИС ДМДК у ООО "ЛОМБАРД АБСОЛЮТ", ИНН 2222889313, КПП 222201001, отсутствуют факты отражения контролируемым лицом оборота ДМ и драгоценных камней в ГИИС ДМДК в течение шести месяцев подряд, что является нарушением п. 36 постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 270 «О некоторых вопросах контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой