|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
24.01.2024 |
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7707790885 |
|---|---|
| ОГРН | 1127747190152 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11.1 |
| Наименование | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.20 |
| Наименование | Деятельность холдинговых компаний |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 64.99.1 |
| Наименование | Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская |
| Код | 64.99.2 |
| Наименование | Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций |
| Код | 64.99.3 |
| Наименование | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31 |
| Наименование | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.1 |
| Наименование | Деятельность рекламная |
| Код | 73.20 |
| Наименование | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
| Код | 77.33 |
| Наименование | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| Код | 78.10 |
| Наименование | Деятельность агентств по подбору персонала |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Кузьменко Наталья Владимировна |
|---|
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
|---|
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращению Борейша Юрия Геннадьевича, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.12.2023 (вх. № 145987/23/24000), и оценки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., взаимодействуя, посредством совершения многочисленных звонков на принадлежащий ему телефонный номер 8-913-187-61-41. Исходя из представленных в материалы обращения сведений установлено, что телефонные звонки от ООО ПКО «КЭФ» поступали Борейша Ю.Г. 11.12.2023 в 13 час. 55 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-55, 18.12.2023 в 14 час. 59 мин., в 16 час. 50 мин. с телефонных номеров 8-967-269-30-66 и 8-967-269-30-21, 19.12.2023 в 16 час. 10 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-63, 20.12.2023 в 13 час. 21 мин., в 14 час. 17 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-45, 22.12.2023 в 20 час. 37 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-82, 25.12.2023 в 19 час. 38 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-99, 27.12.2023 в 14 час. 54 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-76, 28.12.2023 в 17 час. 14 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-71, 29.12.2023 в 15 час. 12 мин., в 18 час. 16 мин. с телефонных номеров 8-967-269-32-96 и 8-987-080-40-36, 04.01.2024 в 18 час. 19 мин. с телефонного номера 8-967-269-33-63, 08.01.2024 в 12 час. 43 мин. с телефонного номера 8-987-080-31-10, 09.01.2024 в 11 час. 59 мин. с телефонного номера 8-967-269-34-06, а также направлены смс-сообщеня с буквенного номера «CREDEXPRESS» 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 29.12.2023 в 18 час. 18 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., 18.01.2024 в 13 час. 12 мин. В действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., выразившиеся в совершении многочисленных телефонных звонков, а также в направлении смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., в которых указаны неблагоприятные последствия, в виде описи и ареста имущества через ФССП, оказывающего психологическое давление на Борейша Ю.Г. Тем самым, действия ООО ПКО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с Борейша Ю.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру 8-913-187-61-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, подпунктами «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с Борейша Ю.Г. взаимодействия с превышением установленного количества телефонных звонков и оказании психологического давления, посредством направления смс-сообщений неправомерного содержания. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Согласно обращению Борейша Юрия Геннадьевича, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.12.2023 (вх. № 145987/23/24000), и оценки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., взаимодействуя, посредством совершения многочисленных звонков на принадлежащий ему телефонный номер 8-913-187-61-41. Исходя из представленных в материалы обращения сведений установлено, что телефонные звонки от ООО ПКО «КЭФ» поступали Борейша Ю.Г. 11.12.2023 в 13 час. 55 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-55, 18.12.2023 в 14 час. 59 мин., в 16 час. 50 мин. с телефонных номеров 8-967-269-30-66 и 8-967-269-30-21, 19.12.2023 в 16 час. 10 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-63, 20.12.2023 в 13 час. 21 мин., в 14 час. 17 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-45, 22.12.2023 в 20 час. 37 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-82, 25.12.2023 в 19 час. 38 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-99, 27.12.2023 в 14 час. 54 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-76, 28.12.2023 в 17 час. 14 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-71, 29.12.2023 в 15 час. 12 мин., в 18 час. 16 мин. с телефонных номеров 8-967-269-32-96 и 8-987-080-40-36, 04.01.2024 в 18 час. 19 мин. с телефонного номера 8-967-269-33-63, 08.01.2024 в 12 час. 43 мин. с телефонного номера 8-987-080-31-10, 09.01.2024 в 11 час. 59 мин. с телефонного номера 8-967-269-34-06, а также направлены смс-сообщеня с буквенного номера «CREDEXPRESS» 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 29.12.2023 в 18 час. 18 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., 18.01.2024 в 13 час. 12 мин. В действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., выразившиеся в совершении многочисленных телефонных звонков, а также в направлении смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., в которых указаны неблагоприятные последствия, в виде описи и ареста имущества через ФССП, оказывающего психологическое давление на Борейша Ю.Г. Тем самым, действия ООО ПКО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с Борейша Ю.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру 8-913-187-61-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, подпунктами «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с Борейша Ю.Г. взаимодействия с превышением установленного количества телефонных звонков и оказании психологического давления, посредством направления смс-сообщений неправомерного содержания. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |