РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№24240551000209201465

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.01.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.20
Наименование проверочного листа Деятельность холдинговых компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31
Наименование проверочного листа Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.1
Наименование проверочного листа Деятельность рекламная
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.33
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, помещ. I, ком. 44

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Борейша Юрия Геннадьевича, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.12.2023 (вх. № 145987/23/24000), и оценки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., взаимодействуя, посредством совершения многочисленных звонков на принадлежащий ему телефонный номер 8-913-187-61-41. Исходя из представленных в материалы обращения сведений установлено, что телефонные звонки от ООО ПКО «КЭФ» поступали Борейша Ю.Г. 11.12.2023 в 13 час. 55 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-55, 18.12.2023 в 14 час. 59 мин., в 16 час. 50 мин. с телефонных номеров 8-967-269-30-66 и 8-967-269-30-21, 19.12.2023 в 16 час. 10 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-63, 20.12.2023 в 13 час. 21 мин., в 14 час. 17 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-45, 22.12.2023 в 20 час. 37 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-82, 25.12.2023 в 19 час. 38 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-99, 27.12.2023 в 14 час. 54 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-76, 28.12.2023 в 17 час. 14 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-71, 29.12.2023 в 15 час. 12 мин., в 18 час. 16 мин. с телефонных номеров 8-967-269-32-96 и 8-987-080-40-36, 04.01.2024 в 18 час. 19 мин. с телефонного номера 8-967-269-33-63, 08.01.2024 в 12 час. 43 мин. с телефонного номера 8-987-080-31-10, 09.01.2024 в 11 час. 59 мин. с телефонного номера 8-967-269-34-06, а также направлены смс-сообщеня с буквенного номера «CREDEXPRESS» 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 29.12.2023 в 18 час. 18 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., 18.01.2024 в 13 час. 12 мин. В действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., выразившиеся в совершении многочисленных телефонных звонков, а также в направлении смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., в которых указаны неблагоприятные последствия, в виде описи и ареста имущества через ФССП, оказывающего психологическое давление на Борейша Ю.Г. Тем самым, действия ООО ПКО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с Борейша Ю.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру 8-913-187-61-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, подпунктами «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с Борейша Ю.Г. взаимодействия с превышением установленного количества телефонных звонков и оказании психологического давления, посредством направления смс-сообщений неправомерного содержания.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Борейша Юрия Геннадьевича, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.12.2023 (вх. № 145987/23/24000), и оценки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «КЭФ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., взаимодействуя, посредством совершения многочисленных звонков на принадлежащий ему телефонный номер 8-913-187-61-41. Исходя из представленных в материалы обращения сведений установлено, что телефонные звонки от ООО ПКО «КЭФ» поступали Борейша Ю.Г. 11.12.2023 в 13 час. 55 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-55, 18.12.2023 в 14 час. 59 мин., в 16 час. 50 мин. с телефонных номеров 8-967-269-30-66 и 8-967-269-30-21, 19.12.2023 в 16 час. 10 мин. с телефонного номера 8-967-269-30-63, 20.12.2023 в 13 час. 21 мин., в 14 час. 17 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-45, 22.12.2023 в 20 час. 37 мин. с телефонного номера 8-967-269-31-82, 25.12.2023 в 19 час. 38 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-99, 27.12.2023 в 14 час. 54 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-76, 28.12.2023 в 17 час. 14 мин. с телефонного номера 8-967-269-32-71, 29.12.2023 в 15 час. 12 мин., в 18 час. 16 мин. с телефонных номеров 8-967-269-32-96 и 8-987-080-40-36, 04.01.2024 в 18 час. 19 мин. с телефонного номера 8-967-269-33-63, 08.01.2024 в 12 час. 43 мин. с телефонного номера 8-987-080-31-10, 09.01.2024 в 11 час. 59 мин. с телефонного номера 8-967-269-34-06, а также направлены смс-сообщеня с буквенного номера «CREDEXPRESS» 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 29.12.2023 в 18 час. 18 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., 18.01.2024 в 13 час. 12 мин. В действиях ООО ПКО «КЭФ» усматриваются нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Борейша Ю.Г., выразившиеся в совершении многочисленных телефонных звонков, а также в направлении смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 06 мин., 09.01.2024 в 12 час. 00 мин., в которых указаны неблагоприятные последствия, в виде описи и ареста имущества через ФССП, оказывающего психологическое давление на Борейша Ю.Г. Тем самым, действия ООО ПКО «КЭФ», которые могут быть совершены при осуществлении взаимодействия с Борейша Ю.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, по телефонному номеру 8-913-187-61-41 посредством телефонных переговоров, могут свидетельствовать о нарушении обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, подпунктами «а», «б» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении с Борейша Ю.Г. взаимодействия с превышением установленного количества телефонных звонков и оказании психологического давления, посредством направления смс-сообщений неправомерного содержания.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой