Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№24240551000209311424
🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.01.2024
🔔
Предостережение
Согласно обращению Трофимика Александра Геннадьевича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2024 (вх. № 347/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат прос... Еще...Согласно обращению Трофимика Александра Геннадьевича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2024 (вх. № 347/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Мильденбергера К.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК Турбозайм, взаимодействуя с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45, посредством телефонных звонков 27.12.2023 в 20 час. 05 мин., 04.01.2024 в 13 час. 21 мин., 09.01.2024 в 11 час. 17 мин., а также посредством направления смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 54 мин., 11.01.2024 в 16 час. 42 мин. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом ООО «СКМ» не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие должника и третьего лица у общества отсутствуют. Тем самым, действия ООО «СКМ», которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Мильденбергера К.А. взаимодействия с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Предостережение:
Согласно обращению Трофимика Александра Геннадьевича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2024 (вх. № 347/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Мильденбергера К.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК Турбозайм, взаимодействуя с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45, посредством телефонных звонков 27.12.2023 в 20 час. 05 мин., 04.01.2024 в 13 час. 21 мин., 09.01.2024 в 11 час. 17 мин., а также посредством направления смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 54 мин., 11.01.2024 в 16 час. 42 мин. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом ООО «СКМ» не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие должника и третьего лица у общества отсутствуют. Тем самым, действия ООО «СКМ», которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Мильденбергера К.А. взаимодействия с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6315626402
ОГРН
1096315004720
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Код МСП
Среднее предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Код
45.20.1
Наименование
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Код
47.11
Наименование
Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
Код
47.25.1
Наименование
Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Код
47.25.2
Наименование
Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах
Код
47.26
Наименование
158. помещения не оборудованы системой автоматической установки пожаротушения
Код
47.8
Наименование
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
Код
52.21.24
Наименование
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код
69.20.1
Наименование
Деятельность по проведению финансового аудита
Код
80.10
Наименование
Деятельность охранных служб, в том числе частных
Код
80.20
Наименование
Деятельность систем обеспечения безопасности
Код
80.30
Наименование
Деятельность по расследованию
Код
81.29.9
Наименование
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24, этаж 9, тип I, помещ. 37
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Трофимика Александра Геннадьевича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2024 (вх. № 347/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Мильденбергера К.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК Турбозайм, взаимодействуя с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45, посредством телефонных звонков 27.12.2023 в 20 час. 05 мин., 04.01.2024 в 13 час. 21 мин., 09.01.2024 в 11 час. 17 мин., а также посредством направления смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 54 мин., 11.01.2024 в 16 час. 42 мин. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом ООО «СКМ» не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие должника и третьего лица у общества отсутствуют. Тем самым, действия ООО «СКМ», которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Мильденбергера К.А. взаимодействия с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению Трофимика Александра Геннадьевича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.01.2024 (вх. № 347/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «СКМ» осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Мильденбергера К.А. по договору займа, заключённому с ООО МКК Турбозайм, взаимодействуя с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45, посредством телефонных звонков 27.12.2023 в 20 час. 05 мин., 04.01.2024 в 13 час. 21 мин., 09.01.2024 в 11 час. 17 мин., а также посредством направления смс-сообщений 26.12.2023 в 14 час. 54 мин., 11.01.2024 в 16 час. 42 мин. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом ООО «СКМ» не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие должника и третьего лица у общества отсутствуют. Тем самым, действия ООО «СКМ», которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Мильденбергера К.А. взаимодействия с третьим лицом Трофимиком А.Г. по телефонному номеру 8-913-587-65-45 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия