РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
№24240551000209614891

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.02.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А,стр. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Денисова Дениса Александровича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 22.01.2024 (вх. № 6098/24/24000) и проверки приведенных в обращении доводов установлено, что АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие с Денисовым Д.А., направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления на электронный адрес Денисова Д.А. текстовых сообщений. В качестве доказательств, подтверждающих осуществление со стороны АО «Тинькофф Банк» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в материалы обращения Денисовым Д.А. представлены скриншоты текстовых сообщений, направленных ему на электронный адрес, в содержании которых отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора и (или) его представителя. 3. Указанными действиями АО «Тинькофф Банк» допустило нарушение обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Денисова Дениса Александровича, поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 22.01.2024 (вх. № 6098/24/24000) и проверки приведенных в обращении доводов установлено, что АО «Тинькофф Банк» осуществляло взаимодействие с Денисовым Д.А., направленное на возврат его просроченной задолженности, посредством направления на электронный адрес Денисова Д.А. текстовых сообщений. В качестве доказательств, подтверждающих осуществление со стороны АО «Тинькофф Банк» взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в материалы обращения Денисовым Д.А. представлены скриншоты текстовых сообщений, направленных ему на электронный адрес, в содержании которых отсутствуют обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора и (или) его представителя. 3. Указанными действиями АО «Тинькофф Банк» допустило нарушение обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой