Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№24240551000209738496
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.03.2024
🔔
Предостережение
Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нар... Еще...Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3
Предостережение:
Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия