РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№24240551000209738496

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.03.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, пом. 234/3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Терентьевой Анастасии Геннадьевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 13.11.2023 (вх. № 124914/23/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Триумвират» осуществляет взаимодействие с Терентьевой А.Г., в котором усматривается нарушение выразившееся в направлении уведомления о привлечении иного лица, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Исходя из пояснений, представленных в Главное управление, ООО МКК «Триумвират» при направлении уведомления Терентьевой А.Г. о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником, в котором отсутствовали обязательные сведения об адресе электронной почты привлекаемого лица. 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушения обязательных требований, установленных подпунктом «б» пункта 1 части 7 статьи 7, часть. 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с Терентьевой А.Г. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой