РОСПРОВЕРКИ

Проверка "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24240551000209792802

🔢 ИНН:
2801023444
🆔 ОГРН:
1022800000079
📍 Адрес:
обл Амурская,г Благовещенск,кв-л 225
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 2801023444) , адрес: обл Амурская,г Благовещенск,кв-л 225

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 9 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2801023444
ОГРН проверяемого лица 1022800000079
Наименование проверочного листа "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.1
Наименование проверочного листа Вложения в ценные бумаги и деятельность дилерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.2
Наименование проверочного листа Деятельность по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.3
Наименование проверочного листа Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.4
Наименование проверочного листа Заключение свопов, опционов и других срочных сделок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.5
Наименование проверочного листа Предоставление услуг по хранению ценностей, депозитарная деятельность

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Амурская,г Благовещенск,кв-л 225

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Колос Е.Г. поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.02.2024 (вх. № 12770/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Колос Е.Г. по кредитному договору, заключённому с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), взаимодействуя с третьими лицами по телефонному номеру 8-391-233-16-68, посредством многочисленных телефонных переговоров. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктам 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности Колос Е.Г. у общества отсутствует. 3. Тем самым, действия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Колос Е.Г. взаимодействия с третьими лицами по телефонному номеру 8-391-233-16-68 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Колос Е.Г. поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 07.02.2024 (вх. № 12770/24/24000) и приведённых в обращении доводов установлено, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) осуществляет мероприятия, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Колос Е.Г. по кредитному договору, заключённому с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), взаимодействуя с третьими лицами по телефонному номеру 8-391-233-16-68, посредством многочисленных телефонных переговоров. Вместе с тем, необходимые условия для взаимодействия с третьим лицом «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) не соблюдены, поскольку предусмотренные пунктам 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), согласие третьих лиц на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности Колос Е.Г. у общества отсутствует. 3. Тем самым, действия «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО), которые могут быть совершены при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Колос Е.Г. взаимодействия с третьими лицами по телефонному номеру 8-391-233-16-68 могут привести к нарушениям обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой