Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№24240551000210068572
🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2024
🎯
Основание проведения
Обращение П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000)
🔔
Предостережение
Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат ... Еще...Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Предостережение:
Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5402053330
ОГРН
1195476044609
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
63.91
Наименование
Деятельность информационных агентств
Код
63.99.1
Наименование
Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.99.6
Наименование
Деятельность по финансовой взаимопомощи
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Объект контроля
Адрес
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Обращение П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000)
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
