РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
№24240551000210068572

🔢 ИНН:
5402053330
🆔 ОГРН:
1195476044609
📍 Адрес:
190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.03.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО" (ИНН: 5402053330) , адрес: 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5402053330
ОГРН проверяемого лица 1195476044609
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КВАТРО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.6
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой взаимопомощи
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 190031, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4А, лит. А, пом. 15Н, 39Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Обращение П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000)
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению П.А.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.02.2024 (вх. № 21677/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Кватро» осуществляет взаимодействие с должником П.А.В. по телефонному номер 8-950-ХХХ-967-92, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Кватро», посредством совершения телефонного звонка 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. (красноярское время). В соответствии с требованиями установленными пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора. В ходе анализа представленных П.А.В.. сведений, а именно копии скриншота с экрана телефон П.А.В., установлено, что 19.02.2024 в 00 час. 47 мин. П.А.В. на телефонный номер 8-950-ХХХ-967-92 поступил телефонный звонок с телефонного номера 8-906-949-83-28. В ходе рассмотрения обращения П.А.В. был осуществлен телефонный звонок 8-906-949-83-28, в ходе которого было подтверждено, что данный номер принадлежит ООО МКК «Кватро», осуществляющей деятельность под торговым наименованием «nadodeneg». Данный звонок от ООО МКК «Кватро» связывает с возвратом просроченной задолженности, поскольку имеет просроченную задолженность перед обществом по заключенному ранее договору займа. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Кватро» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении обществом с П.А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, за пределами установленных временных ограничений.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой