РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№24240551000210979351

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.06.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно сведений представленных ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» в рамках административного расследования установлено, что общество на основании заключенных агентских договоров осуществляло с Зайцевой Т.Р. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся перед ООО МКК «СМС Финанс», ООО МКК «Триумвират», ООО МКК «БериБеру». В целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «СМС Финанс», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 14.11.2023 в 11 час. 34 мин. направлено голосовое сообщение, 15.11.2023 в 09 час. 20 мин. направлено текстовое сообщение. В целях возврата просроченной задолженности образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «Триумвират», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 12.11.2023 в 11 час. 36 мин., 15.11.2023 в 09 час. 38 мин. направлены голосовые сообщения. В целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «БериБеру», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 18.10.2024 09 час. 00 мин., 20.10.2023 в 09 час. 05 мин. направлены текстовые сообщения. В данных текстовых и голосовых сообщениях в угрожающей форме озвучивались последствия неисполнения обязательств должника, в том числе доводились сведения, что по адресу регистрации должника будет инициирован выезд инспектора, а также возможности инициирования судебного производства и принудительного взыскания долга. В данном случае содержание, доведенной до Зайцевой Т.Р. информации вводит в заблуждение и внушает неотвратимость наступления негативных последствий, тем самым побуждая должника совершать действия по оплате просроченной задолженности под угрозой осуществления взаимодействия по вопросам просроченной задолженности. Доведенная ООО «М.Б.А. Финансы» до должника информация в ходе осуществления взаимодействия свидетельствуют о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. ООО «М.Б.А. Финансы» целенаправленно оказывало на должника психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», поскольку действия ООО «М.Б.А. Финансы», связанные с возвратом просроченной задолженности, при осуществлении с Зайцевой Т.Р. взаимодействия посредством направления текстовых и голосовых сообщений, в которых указаны негативные последствия неисполнения обязательства, вводящие должника в заблуждение относительно возможности применения к ней мер принудительного характера, возбуждения судебного производства, а также оказывающие психологическое давление, носили явно не добросовестный и неразумный характер, что в свою очередь является злоупотреблением права.

Предупреждение

Описание документа Согласно сведений представленных ООО ПКО «М.Б.А. Финансы» в рамках административного расследования установлено, что общество на основании заключенных агентских договоров осуществляло с Зайцевой Т.Р. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся перед ООО МКК «СМС Финанс», ООО МКК «Триумвират», ООО МКК «БериБеру». В целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «СМС Финанс», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 14.11.2023 в 11 час. 34 мин. направлено голосовое сообщение, 15.11.2023 в 09 час. 20 мин. направлено текстовое сообщение. В целях возврата просроченной задолженности образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «Триумвират», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 12.11.2023 в 11 час. 36 мин., 15.11.2023 в 09 час. 38 мин. направлены голосовые сообщения. В целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся на основании договора займа, заключенного между Зайцевой Т.Р. и ООО МКК «БериБеру», обществом в адрес Зайцевой Т.Р. посредством сотовой связи 18.10.2024 09 час. 00 мин., 20.10.2023 в 09 час. 05 мин. направлены текстовые сообщения. В данных текстовых и голосовых сообщениях в угрожающей форме озвучивались последствия неисполнения обязательств должника, в том числе доводились сведения, что по адресу регистрации должника будет инициирован выезд инспектора, а также возможности инициирования судебного производства и принудительного взыскания долга. В данном случае содержание, доведенной до Зайцевой Т.Р. информации вводит в заблуждение и внушает неотвратимость наступления негативных последствий, тем самым побуждая должника совершать действия по оплате просроченной задолженности под угрозой осуществления взаимодействия по вопросам просроченной задолженности. Доведенная ООО «М.Б.А. Финансы» до должника информация в ходе осуществления взаимодействия свидетельствуют о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. ООО «М.Б.А. Финансы» целенаправленно оказывало на должника психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», поскольку действия ООО «М.Б.А. Финансы», связанные с возвратом просроченной задолженности, при осуществлении с Зайцевой Т.Р. взаимодействия посредством направления текстовых и голосовых сообщений, в которых указаны негативные последствия неисполнения обязательства, вводящие должника в заблуждение относительно возможности применения к ней мер принудительного характера, возбуждения судебного производства, а также оказывающие психологическое давление, носили явно не добросовестный и неразумный характер, что в свою очередь является злоупотреблением права.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой