|
🔢 ИНН:
|
9703151232 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1237700493216 |
|
📍 Адрес:
|
123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
14.06.2024 |
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 9703151232 |
|---|---|
| ОГРН | 1237700493216 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 64.92.7 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность микрофинансовая |
| Код | 64.19 |
| Наименование | Денежное посредничество прочее |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.92.1 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению потребительского кредита |
| Код | 64.92.2 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению займов промышленности |
| Код | 64.92.3 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Адрес | 123242, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, пл. Кудринская, д. 1, помещ. 5А |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | низкий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Звездин Евгений Вадимович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| ФИО инспектора | Васильев Виталий Сергеевич |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
|---|
| Текст | Наличие признаков нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращению Шакорина А.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 14.05.2024 (вх. № 53193/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Шакориным А.А. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 240124084940 от 21.05.2024 заключенному с ООО МКК «М-Деньги». В ходе рассмотрения обращения Шакорина А.А. на основании представленных ООО МКК «М-Деньги» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240124084940 от 21.05.2024, общество направляло в адрес Шакорина А.А. текстовые сообщения в период с 01.02.2024 по 06.05.2024. В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В текстовых сообщениях направленных Шакорину А.А. 04.02.2024 в 08 час. 56 мин., 02.03.2024 в 08 час. 07 мин., 05.03.2024 в 14 час. 32 мин., 06.03.2024 в 08 час. 06 мин., 09.03.2024 в 08 час. 25 мин., 27.03.2024 в 12 час. 44 мин., 29.03.2024 в 13 час. 27 мин., 05.04.2024 в 13 час. 17 мин., 11.04.2024 в 17 час. 05 мин., 15.04.2024 в 13 час. 58 мин., 02.05.2024 в 19 час. 28 мин.,06.05.2024 в 21 час. 23 мин., т.е. в период наличия у него просроченной задолженности, отсутствовали сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МКК «М-Деньги» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в направлении в адрес Шакорина А.А. текстовых сообщений, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | Согласно обращению Шакорина А.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 14.05.2024 (вх. № 53193/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Шакориным А.А. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 240124084940 от 21.05.2024 заключенному с ООО МКК «М-Деньги». В ходе рассмотрения обращения Шакорина А.А. на основании представленных ООО МКК «М-Деньги» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240124084940 от 21.05.2024, общество направляло в адрес Шакорина А.А. текстовые сообщения в период с 01.02.2024 по 06.05.2024. В соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) в телеграфных сообщениях, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети «Интернет», а также с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона, и с использованием информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети «Интернет», в целях возврата просроченной задолженности, должнику должны быть сообщены: 1) фамилия, имя и отчество (при наличии) либо наименование кредитора, а также представителя кредитора; 2) сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе могут указываться ее размер и структура; 3) номер контактного телефона кредитора, а также представителя кредитора. В текстовых сообщениях направленных Шакорину А.А. 04.02.2024 в 08 час. 56 мин., 02.03.2024 в 08 час. 07 мин., 05.03.2024 в 14 час. 32 мин., 06.03.2024 в 08 час. 06 мин., 09.03.2024 в 08 час. 25 мин., 27.03.2024 в 12 час. 44 мин., 29.03.2024 в 13 час. 27 мин., 05.04.2024 в 13 час. 17 мин., 11.04.2024 в 17 час. 05 мин., 15.04.2024 в 13 час. 58 мин., 02.05.2024 в 19 час. 28 мин.,06.05.2024 в 21 час. 23 мин., т.е. в период наличия у него просроченной задолженности, отсутствовали сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МКК «М-Деньги» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в направлении в адрес Шакорина А.А. текстовых сообщений, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора, наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |