Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
№24240551000211163476
🔢 ИНН:
7703769314
🆔 ОГРН:
1127746428171
📍 Адрес:
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задол... Еще...Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" (ИНН: 7703769314) , адрес: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7
Предостережение:
Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7703769314
ОГРН
1127746428171
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Объект контроля
Адрес
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия