РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
№24240551000211163476

🔢 ИНН:
7703769314
🆔 ОГРН:
1127746428171
📍 Адрес:
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН" (ИНН: 7703769314) , адрес: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7703769314
ОГРН проверяемого лица 1127746428171
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЗАЙМ ОНЛАЙН"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.9
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, эт./пом./ком. 10/LVI/2-7

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Табункова М.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 64064/24/24000), и приведенных в обращении доводов установлено, что с Табунковым М.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат его просроченной задолженности образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн». В ходе рассмотрения обращения Табункова М.В. на основании представленных ООО МФК «Займ онлайн» сведений установлено, что в рамках совершения действий по возврату просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 12-3953238-2024 от 21.04.2024, общество направляло в адрес Табункова М.В. текстовое сообщение с буквенного номера «payps» 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. В текстовом сообщении направленном Табункову М.В. 03.06.2024 в 14 час. 31 мин. должнику озвучивалась информация касающаяся действий общества, направленных на поиск номера телефона Табункова М.В., для отмены указанных действий должнику Табункову М.В. рекомендовано связаться с обществом самостоятельно. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО МФК «Займ онлайн» признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Табункова М.В. текстового сообщения, в содержании которого до должника доводилась информация вводящая в заблуждение и оказывающая психологическое давление.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой