Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№24240551000211163827
🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Полозовой Д.Д., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63859/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Полозовой Д.Д. по... Еще...Согласно обращению Полозовой Д.Д., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63859/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Полозовой Д.Д. по телефонному номеру +7-923-783-75-28, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8835947 от 20.04.2024, заключенному между Полозовой Д.Д. и ООО МКК «Занимательные финансы», посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений. Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных Полозовой Д.Д. 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.05.2024 10 час. 15 мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. взаимодействия с должником Полозовой Д.Д. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Предостережение:
Согласно обращению Полозовой Д.Д., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63859/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Полозовой Д.Д. по телефонному номеру +7-923-783-75-28, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8835947 от 20.04.2024, заключенному между Полозовой Д.Д. и ООО МКК «Занимательные финансы», посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений. Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных Полозовой Д.Д. 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.05.2024 10 час. 15 мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. взаимодействия с должником Полозовой Д.Д. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9717113526
ОГРН
1227700228766
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.19
Наименование
Денежное посредничество прочее
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Объект контроля
Адрес
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Полозовой Д.Д., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63859/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Полозовой Д.Д. по телефонному номеру +7-923-783-75-28, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8835947 от 20.04.2024, заключенному между Полозовой Д.Д. и ООО МКК «Занимательные финансы», посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений. Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных Полозовой Д.Д. 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.05.2024 10 час. 15 мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. взаимодействия с должником Полозовой Д.Д. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению Полозовой Д.Д., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63859/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Полозовой Д.Д. по телефонному номеру +7-923-783-75-28, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8835947 от 20.04.2024, заключенному между Полозовой Д.Д. и ООО МКК «Занимательные финансы», посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений. Исходя из анализа текстовых сообщений, направленных Полозовой Д.Д. 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. установлено, что данные текстовые сообщения не содержат обязательных сведений о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 08.05.2024 в 13 час. 30мин., 18.05.2024 10 час. 15 мин., 18.06.2024 10 час. 45 мин. взаимодействия с должником Полозовой Д.Д. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера celfin.ru текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия