РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№24240551000211226259

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Соблюдение обязательных требований Федерального Закона № 230 ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой