Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№24240551000211226259
🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.07.2024
🎯
Основание проведения
Соблюдение обязательных требований Федерального Закона № 230 ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК Н... Еще...Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Предостережение:
Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
6162073437
ОГРН
1166196099057
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.7
Наименование
Деятельность микрофинансовая
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
69.10
Наименование
Деятельность в области права
Код
69.20
Наименование
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Код
69.20.2
Наименование
2019-11-12T17:46:31.839308
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Код
73.20
Наименование
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Объект контроля
Адрес
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Соблюдение обязательных требований Федерального Закона № 230 ФЗ
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
DOCUMENT_DESCRIPTION
Согласно обращению Кусовой Виктории Владимировны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 29.01.2024 (вх. № 8899/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО «МФК НФ» осуществляет взаимодействие с должником Кусовой В.В. по телефонному номеру 8-913-594-53-52, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № НФ-982/2375515 от 16.11.2023, заключенному с ООО «МФК НФ». В рамках рассмотрения обращения в адрес ООО «МФК НФ» направлен запрос о предоставлении информации по доводам, изложенным в обращении Кусовой В.В. Согласно сведениям, представленным ООО «МФК НФ», установлено, что 16.11.2023 между Кусовой В.В. и обществом был заключен договор займа № НФ-982/2375515, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Кусовой В.В. осуществлялось обществом посредством направления смс-сообщений на номер телефона 8-913-594-53-52, принадлежащий Кусовой В.В. При этом, в текстовом сообщении, направленном ООО «МФК НФ» Кусовой В.В. 02.01.2024 в 09 час. 08 мин., т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия