РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24240551000211228024

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номеру +7-960-774-19-34, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240401385254 от 01.04.2024, заключенному между Жуковым П.Н. и ООО МКК «М-деньги», посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений. Исходя из анализа текстового сообщения, направленного Жукову П.Н. 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. установлено, что данные текстового сообщения не содержат обязательных сведений о наименовании кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «М-деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. взаимодействия с должником Жуковым П.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номеру +7-960-774-19-34, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240401385254 от 01.04.2024, заключенному между Жуковым П.Н. и ООО МКК «М-деньги», посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений. Исходя из анализа текстового сообщения, направленного Жукову П.Н. 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. установлено, что данные текстового сообщения не содержат обязательных сведений о наименовании кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «М-деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. взаимодействия с должником Жуковым П.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой