Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24240551000211228024

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
04.07.2024
🎯
Основание проведения
Наличие нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
🔔
Предостережение
Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номер... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н

Предостережение:
  • Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номеру +7-960-774-19-34, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240401385254 от 01.04.2024, заключенному между Жуковым П.Н. и ООО МКК «М-деньги», посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений. Исходя из анализа текстового сообщения, направленного Жукову П.Н. 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. установлено, что данные текстового сообщения не содержат обязательных сведений о наименовании кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «М-деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. взаимодействия с должником Жуковым П.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9703151232
ОГРН 1237700493216
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 64.92.7
Наименование Деятельность микрофинансовая
Код 64.19
Наименование Денежное посредничество прочее
Код 64.92
Наименование Предоставление займов и прочих видов кредита
Код 64.92.1
Наименование Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код 64.92.2
Наименование Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код 64.92.3
Наименование Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код 64.99
Наименование Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Объект контроля

Адрес г Санкт-Петербург,ул Шпалерная,д. 8,литера А,помещ. 16-Н

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Наличие нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номеру +7-960-774-19-34, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240401385254 от 01.04.2024, заключенному между Жуковым П.Н. и ООО МКК «М-деньги», посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений. Исходя из анализа текстового сообщения, направленного Жукову П.Н. 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. установлено, что данные текстового сообщения не содержат обязательных сведений о наименовании кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «М-деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. взаимодействия с должником Жуковым П.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

Предупреждение

DOCUMENT_DESCRIPTION Согласно обращению Жукова П.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.06.2024 (вх. № 69257/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «М-деньги» осуществляет взаимодействие с должником Жуковым П.Н. по телефонному номеру +7-960-774-19-34, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № 240401385254 от 01.04.2024, заключенному между Жуковым П.Н. и ООО МКК «М-деньги», посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений. Исходя из анализа текстового сообщения, направленного Жукову П.Н. 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. установлено, что данные текстового сообщения не содержат обязательных сведений о наименовании кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «М-деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившемся в осуществлении 26.05.2024 в 14 час. 50 мин. взаимодействия с должником Жуковым П.Н., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления c телефонного номера 8-800-555-95-32 текстовых сообщений, содержание которых не соответствует установленным настоящим Федеральным законом требованиям.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет