РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№24240551000211300251

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ГУФССП России по Красноярскому краю 30.06.2024 на основании обращения Гриценко Т.А, (вх. № 49376/24/24000 от 06.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/44-АР. Согласно сведений представленных ООО ПКО «Куратор» в рамках административного расследования установлено, что обществом на основании заключенного с ООО ПКО «Юстива» договора уступки прав требования (цессии) № 040424-001 от 04.04.2024 были приобретены права требования задолженности, образовавшейся по договору потребительского займа № 1212-4018326 от 12.12.2024, заключенному между ООО МКК «На личное» и Гриценко Т.А. Согласно сведений представленных Гриценко Т.А. в рамках проведения административного расследования установлено, что в связи с просроченной задолженностью образовавшейся по договору займа № 1212-4018326 от 12.12.2024 на номер телефона 8-923-783-93-99, принадлежащий Гриценко Т.А. в период с 08.04.2024 14 час. 38 мин. по 09.04.2024 19 час. 59 мин. с номера 8-917-037-22-98 стали поступать текстовые сообщения в WhatsApp с угрозами о взаимодействии с третьими лицами. 03.05.2024 в 11 час. 37 мин. на номер телефона 8-923-783-93-99, принадлежащий Гриценко Т.А., с телефонного номера 8-917-013-33-92 поступило текстовое сообщение в мессенджере WhatsApp с ссылкой https://cllk.ru/F99z3674z, перейдя по которой Гриценко Т.А. оказалась на сайте www.gorzaem.ru, принадлежащий компании ООО МКК «На личное», перед которой у Гриценко Т.А. числилась просроченная задолженность. Факт перехода по указанной ссылке Гриценко Т.А. зафиксирован при помощи записи с экрана своего телефона. Далее Гриценко Т.А. 03.05.2024 в период с 11 час. 55 мин. по 13 час. 49 мин. продолжили поступать сообщения в WhatsApp с номера 8-917-037-22-98 содержащие угрозы о взаимодействии с третьими лицами. Кроме того, абонентом телефонного номера 8-917-037-22-98, 03.05.2024 в 13 час. 33 мин. был создан чат в WhatsApp, в который добавили разных людей, в том числе не знакомых Гриценко Т.А., где указали лживую информацию о Гриценко Т.А. о том, что она является мошенницей, просили собрать денег для погашения задолженности Гриценко Т.А. Указанные неправомерные действия оказали на Гриценко Т.А. психологическое давление. Учитывая финансовую заинтересованность конкретного юридического лица, временной период и взаимосвязь совершенных в отношении Гриценко Т.А. действий, с учетом содержания и характера действий, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с ГриценкоТ.А. осуществлялось именно непосредственным кредитором ООО ПКО «Куратор», поскольку именно кредитор имеет экономическую выгоду от совершенных действий. ООО ПКО «Куратор», преследуя цель скрыть факты ненадлежащего взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, свои явно не добросовестные и не разумные действия, целенаправленно не представлена в Главное управление информация о фактическом взаимодействии, осуществленном в целях возврата просроченной задолженности ГриценкоТ.А., образовавшейся по договору займа. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО ПКО «Куратор» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2, части 8 статьи 6, подпунктов «а», «б» пункта 2 части 5, пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Гриценко Т.А. многочисленных текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp с превышением установленного обязательными требованиями количества взаимодействий, в содержании которых до должника доводилась информация вводящая в заблуждение, оказывающая психологическое давление, текст которых, в том числе не содержал сведений о наличии просроченной задолженности, наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также во взаимодействии с третьими лицами без наличия согласий третьих лиц на осуществлении с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Гриценко Т.А., посредством создания чата в мессенджере WhatsApp в котором третьим лицам была раскрыта информация о должнике и его задолженности, а также использовались выражения унижающие честь и достоинство должника.

Предупреждение

Описание документа ГУФССП России по Красноярскому краю 30.06.2024 на основании обращения Гриценко Т.А, (вх. № 49376/24/24000 от 06.05.2024) в отношении неустановленного круга лиц возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/44-АР. Согласно сведений представленных ООО ПКО «Куратор» в рамках административного расследования установлено, что обществом на основании заключенного с ООО ПКО «Юстива» договора уступки прав требования (цессии) № 040424-001 от 04.04.2024 были приобретены права требования задолженности, образовавшейся по договору потребительского займа № 1212-4018326 от 12.12.2024, заключенному между ООО МКК «На личное» и Гриценко Т.А. Согласно сведений представленных Гриценко Т.А. в рамках проведения административного расследования установлено, что в связи с просроченной задолженностью образовавшейся по договору займа № 1212-4018326 от 12.12.2024 на номер телефона 8-923-783-93-99, принадлежащий Гриценко Т.А. в период с 08.04.2024 14 час. 38 мин. по 09.04.2024 19 час. 59 мин. с номера 8-917-037-22-98 стали поступать текстовые сообщения в WhatsApp с угрозами о взаимодействии с третьими лицами. 03.05.2024 в 11 час. 37 мин. на номер телефона 8-923-783-93-99, принадлежащий Гриценко Т.А., с телефонного номера 8-917-013-33-92 поступило текстовое сообщение в мессенджере WhatsApp с ссылкой https://cllk.ru/F99z3674z, перейдя по которой Гриценко Т.А. оказалась на сайте www.gorzaem.ru, принадлежащий компании ООО МКК «На личное», перед которой у Гриценко Т.А. числилась просроченная задолженность. Факт перехода по указанной ссылке Гриценко Т.А. зафиксирован при помощи записи с экрана своего телефона. Далее Гриценко Т.А. 03.05.2024 в период с 11 час. 55 мин. по 13 час. 49 мин. продолжили поступать сообщения в WhatsApp с номера 8-917-037-22-98 содержащие угрозы о взаимодействии с третьими лицами. Кроме того, абонентом телефонного номера 8-917-037-22-98, 03.05.2024 в 13 час. 33 мин. был создан чат в WhatsApp, в который добавили разных людей, в том числе не знакомых Гриценко Т.А., где указали лживую информацию о Гриценко Т.А. о том, что она является мошенницей, просили собрать денег для погашения задолженности Гриценко Т.А. Указанные неправомерные действия оказали на Гриценко Т.А. психологическое давление. Учитывая финансовую заинтересованность конкретного юридического лица, временной период и взаимосвязь совершенных в отношении Гриценко Т.А. действий, с учетом содержания и характера действий, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, с ГриценкоТ.А. осуществлялось именно непосредственным кредитором ООО ПКО «Куратор», поскольку именно кредитор имеет экономическую выгоду от совершенных действий. ООО ПКО «Куратор», преследуя цель скрыть факты ненадлежащего взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, свои явно не добросовестные и не разумные действия, целенаправленно не представлена в Главное управление информация о фактическом взаимодействии, осуществленном в целях возврата просроченной задолженности ГриценкоТ.А., образовавшейся по договору займа. Указанные действия указывают о наличии в действиях ООО ПКО «Куратор» признаков нарушения обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктом 4, подпунктом «б» пункта 5, пунктом 6 части 2, части 8 статьи 6, подпунктов «а», «б» пункта 2 части 5, пунктов 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившиеся в злоупотреблении правом, недобросовестности и неразумности действий общества при направлении в адрес Гриценко Т.А. многочисленных текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp с превышением установленного обязательными требованиями количества взаимодействий, в содержании которых до должника доводилась информация вводящая в заблуждение, оказывающая психологическое давление, текст которых, в том числе не содержал сведений о наличии просроченной задолженности, наименовании и номере контактного телефона кредитора, а также во взаимодействии с третьими лицами без наличия согласий третьих лиц на осуществлении с ними взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Гриценко Т.А., посредством создания чата в мессенджере WhatsApp в котором третьим лицам была раскрыта информация о должнике и его задолженности, а также использовались выражения унижающие честь и достоинство должника.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой