РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№24240551000211558330

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
📍 Адрес:
г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715) , адрес: г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ш. Очаковское,д. 34,помещ. 24/6

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Садотенко Е.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.07.2024 (вх. № 83980/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет с третьим лицом Садотенко Е.В. и должником Липатовой Е.С. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., образовавшейся по договору займа № 2009042400235906 от 09.04.2024, заключенному между Липатовой Е.С. и ООО МКК «Триумвират», посредством направления телефонных переговоров и направления текстовых сообщений неправомерного характера 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. по 20 час. 18 мин. Согласно представленным Липатовой Е.С. сведениям установлено, что 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. и 20 час. 18 мин. Липатовой Е.С., поступили текстовые сообщения с телефонного номера 8-925-107-35-35, направленные на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона. Согласно полученных от Липатовой Е.С. пояснений и сведений установлено, что вышеуказанные действия были направлены на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С. образовавшейся по договору займа № 2009042400235906 от 09.04.2024, заключенному с ООО МКК «Триумвират». Данный вывод Липатова Е.С. сделала исходя из того, что в текстовом сообщении, направленном Липатовой Е.С. в мессенждере WhatsApp с номера 8-925-107-35-35 была указана интернет-ссылка https://cllk.ru/C1os63943E, при активации которой Липатова Е.С. перешла в личный кабинет на сайте www.privsosed.ru. Согласно сведений, полученных от ООО МКК «Триумвират» в рамках рассмотрения обращения, было установлено, что в период наличия у Липатовой Е.С. просроченной задолженности с 10.06.2024 по 15.06.2024, с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обществом, на основании агентского договора было привлечено ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Не указывая в содержании направленных в адрес должника Липатовой Е.С. сообщений свои идентифицирующие данные ООО «ПКО «Эквита-Капитал» преследовало цель избежать предусмотренной законом ответственности за нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Кроме того, 19.06.2024 в 20 час. 16 мин. третьему лицу Садотенко Е.В. с телефонного номера 8-925-107-35-35 поступил телефонный звонок, который согласно пояснениям Садотенко Е.В. был направлен на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Триумвират», в ходе которого третьему лицу были раскрыты сведения о задолженности Липатовой Е.С. Своими неправомерными действиями, целью которых была оплата просроченной задолженности Липатовой Е.С., общество оказывало на должника и третье лицо психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника и третьих лиц, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2, частью 8 статьи 6, пунктами 1, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. по 20 час. 18 мин. взаимодействия с третьим лицом Садотенко Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия, посредством телефонных переговоров, в ходе которых третьему лицу Садотенко Е.В. были раскрыты сведения о должнике и его задолженности, а также посредством направления должнику Липатовой Е.С. текстовых сообщений в содержании которых отсутствовали установленные обязательными требованиями сведения о наименовании кредитора и представителе кредитора и номере контактного телефона кредитора и представителя кредитора, что указывает на недобросовестность и не разумность действий, злоупотребление правом, и как следствие оказание психологического давления.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Садотенко Е.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 11.07.2024 (вх. № 83980/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Эквита-Капитал» осуществляет с третьим лицом Садотенко Е.В. и должником Липатовой Е.С. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., образовавшейся по договору займа № 2009042400235906 от 09.04.2024, заключенному между Липатовой Е.С. и ООО МКК «Триумвират», посредством направления телефонных переговоров и направления текстовых сообщений неправомерного характера 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. по 20 час. 18 мин. Согласно представленным Липатовой Е.С. сведениям установлено, что 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. и 20 час. 18 мин. Липатовой Е.С., поступили текстовые сообщения с телефонного номера 8-925-107-35-35, направленные на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона. Согласно полученных от Липатовой Е.С. пояснений и сведений установлено, что вышеуказанные действия были направлены на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С. образовавшейся по договору займа № 2009042400235906 от 09.04.2024, заключенному с ООО МКК «Триумвират». Данный вывод Липатова Е.С. сделала исходя из того, что в текстовом сообщении, направленном Липатовой Е.С. в мессенждере WhatsApp с номера 8-925-107-35-35 была указана интернет-ссылка https://cllk.ru/C1os63943E, при активации которой Липатова Е.С. перешла в личный кабинет на сайте www.privsosed.ru. Согласно сведений, полученных от ООО МКК «Триумвират» в рамках рассмотрения обращения, было установлено, что в период наличия у Липатовой Е.С. просроченной задолженности с 10.06.2024 по 15.06.2024, с целью осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, обществом, на основании агентского договора было привлечено ООО «ПКО «Эквита-Капитал». Не указывая в содержании направленных в адрес должника Липатовой Е.С. сообщений свои идентифицирующие данные ООО «ПКО «Эквита-Капитал» преследовало цель избежать предусмотренной законом ответственности за нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Кроме того, 19.06.2024 в 20 час. 16 мин. третьему лицу Садотенко Е.В. с телефонного номера 8-925-107-35-35 поступил телефонный звонок, который согласно пояснениям Садотенко Е.В. был направлен на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Триумвират», в ходе которого третьему лицу были раскрыты сведения о задолженности Липатовой Е.С. Своими неправомерными действиями, целью которых была оплата просроченной задолженности Липатовой Е.С., общество оказывало на должника и третье лицо психологическое давление, под которым понимается воздействие, оказываемое на человека помимо его воли с помощью специально подобранных психологических средств и рассчитанное на оказание определенного влияния на его психику и поведение, а так же вызвать у него страх и тревогу, что привело к нарушению прав и законных интересов должника и третьих лиц, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, о намерении действовать в обход установленных норм и правил, тем самым о злоупотреблении правом. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО «ПКО «Эквита-Капитал» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2, частью 8 статьи 6, пунктами 1, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 19.06.2024 в период с 20 час. 16 мин. по 20 час. 18 мин. взаимодействия с третьим лицом Садотенко Е.В., направленного на возврат просроченной задолженности Липатовой Е.С., в отсутствие согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия, посредством телефонных переговоров, в ходе которых третьему лицу Садотенко Е.В. были раскрыты сведения о должнике и его задолженности, а также посредством направления должнику Липатовой Е.С. текстовых сообщений в содержании которых отсутствовали установленные обязательными требованиями сведения о наименовании кредитора и представителе кредитора и номере контактного телефона кредитора и представителя кредитора, что указывает на недобросовестность и не разумность действий, злоупотребление правом, и как следствие оказание психологического давления.

WARNING_OBJECTION

Описание документа вх. № 24922/24/95053

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой