РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№24240551000211558339

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
📍 Адрес:
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971) , адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Приходько Лады Дмитриевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 28.06.2024 (вх. № 77680/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Приходько Л.Д. посредством телефонных переговоров с целью возврата ее просроченной задолженности, с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия. Исходя из представленной в материалах обращения детализации оказанных услуг связи установлено, что по инициативе АО «Альфа-банк» в период с 25.06.2024 13 час. 53 мин. по 30.06.2024 18 час. 33 мин. с телефонных номеров 8-936-160-09-56, 8-936-160-09-66, 8-936-160-09-58, 8-936-160-09-58, 8-936-192-34-35, 8-936-193-20-73, 8-936-193-20-66, 8-936-193-20-65, 8-936-193-20-70, 8-936-193-20-73, 8-936-193-21-27, 8-936-193-21-25, 8-936-193-21-24, 8-936-193-21-16, 8-936-193-21-32, 8-936-193-21-30, 8-936-193-21-37, 8-936-193-21-63, 8-936-193-21-60, 8-936-193-21-65, 8-936-193-21-71, 8-936-193-21-75, 8-936-193-21-91, 8-936-193-21-89, 8-936-193-21-87, 8-936-193-21-88, 8-936-193-22-39, 8-936-193-22-41, 8-936-193-22-45, 8-936-193-22-90, 8-936-193-22-92, 8-936-193-23-31, 8-929-987-73-90, 8-929-987-83-12, 8-929-987-82-10, 8-929-987-94-70, 8-929-987-94-24, 8-929-987-93-84, 8-929-988-02-86, 8-929-988-02-61, 8-929-988-22-60, 8-929-988-24-10, 8-929-988-31-37, 8-929-988-31-46, 8-929-988-31-99, 8-929-988-42-47, 8-929-988-43-45, 8-929-988-4249, 8-929-988-43-59, 8-929-988-51-25, 8-929-989-08-93, 8-929-989-21-07, 8-929-989-40-26 осуществлен 71 телефонный звонок, что превышает установленное законодательством частоту взаимодействия, что в свою очередь свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, злоупотреблении предоставленным правом. Указанные действия могут свидетельствовать о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Приходько Л.Д. в период с 25.06.2024 по 30.06.2024 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Приходько Л.Д., посредством осуществления многочисленных телефонных звонков, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что свидетельствует о злоупотреблении предоставленным правом, не добросовестности и не разумности действий.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Приходько Лады Дмитриевны, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 28.06.2024 (вх. № 77680/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Приходько Л.Д. посредством телефонных переговоров с целью возврата ее просроченной задолженности, с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия. Исходя из представленной в материалах обращения детализации оказанных услуг связи установлено, что по инициативе АО «Альфа-банк» в период с 25.06.2024 13 час. 53 мин. по 30.06.2024 18 час. 33 мин. с телефонных номеров 8-936-160-09-56, 8-936-160-09-66, 8-936-160-09-58, 8-936-160-09-58, 8-936-192-34-35, 8-936-193-20-73, 8-936-193-20-66, 8-936-193-20-65, 8-936-193-20-70, 8-936-193-20-73, 8-936-193-21-27, 8-936-193-21-25, 8-936-193-21-24, 8-936-193-21-16, 8-936-193-21-32, 8-936-193-21-30, 8-936-193-21-37, 8-936-193-21-63, 8-936-193-21-60, 8-936-193-21-65, 8-936-193-21-71, 8-936-193-21-75, 8-936-193-21-91, 8-936-193-21-89, 8-936-193-21-87, 8-936-193-21-88, 8-936-193-22-39, 8-936-193-22-41, 8-936-193-22-45, 8-936-193-22-90, 8-936-193-22-92, 8-936-193-23-31, 8-929-987-73-90, 8-929-987-83-12, 8-929-987-82-10, 8-929-987-94-70, 8-929-987-94-24, 8-929-987-93-84, 8-929-988-02-86, 8-929-988-02-61, 8-929-988-22-60, 8-929-988-24-10, 8-929-988-31-37, 8-929-988-31-46, 8-929-988-31-99, 8-929-988-42-47, 8-929-988-43-45, 8-929-988-4249, 8-929-988-43-59, 8-929-988-51-25, 8-929-989-08-93, 8-929-989-21-07, 8-929-989-40-26 осуществлен 71 телефонный звонок, что превышает установленное законодательством частоту взаимодействия, что в свою очередь свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, злоупотреблении предоставленным правом. Указанные действия могут свидетельствовать о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Приходько Л.Д. в период с 25.06.2024 по 30.06.2024 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Приходько Л.Д., посредством осуществления многочисленных телефонных звонков, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что свидетельствует о злоупотреблении предоставленным правом, не добросовестности и не разумности действий.

WARNING_OBJECTION

Описание документа вх. № 99826/24/24000

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой