РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24240551000211558466

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.07.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение требований Федерального закона 230-ФЗ
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Сабитова Ф.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 28.06.2024 (вх. № 77386/24/24000), c Сабитовым Ф.Н. АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Сабитовой Е.А., посредством телефонных переговоров. В ходе анализа сведений, поступивших в Главное управление от АО «Тбанк» установлено, что АО «Тбанк» действительно осуществляло взаимодействие, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Сабитовой Е.А., с третьим лицом Сабитовым Ф.Н. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-960-763-53-22. При этом, из ответа банка также следует, что письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Тбанк» отсутствуют. Также, факт поступления телефонных звонков с целью взыскания просроченной Сабитовой Е.А. подтверждено в устной беседе самим Сабитовым Ф.Н., который сообщил, что в ходе телефонных переговоров с сотрудниками АО «Тбанк» ему предлагалось погасить просроченную задолженность Сабитовой Е.А., что свидетельствует о раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Тбанк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4, частью 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Сабитовым Ф.Н., как с третьим лицом, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сабитовой Е.А., при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Сабитова Ф.Н., и разглашении Сабитову Ф.Н. сведений о просроченной задолженности Сабитовой Е.А.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Сабитова Ф.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 28.06.2024 (вх. № 77386/24/24000), c Сабитовым Ф.Н. АО «Тбанк» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Сабитовой Е.А., посредством телефонных переговоров. В ходе анализа сведений, поступивших в Главное управление от АО «Тбанк» установлено, что АО «Тбанк» действительно осуществляло взаимодействие, направленные на возврат просроченной задолженности, возникшей у Сабитовой Е.А., с третьим лицом Сабитовым Ф.Н. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-960-763-53-22. При этом, из ответа банка также следует, что письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Тбанк» отсутствуют. Также, факт поступления телефонных звонков с целью взыскания просроченной Сабитовой Е.А. подтверждено в устной беседе самим Сабитовым Ф.Н., который сообщил, что в ходе телефонных переговоров с сотрудниками АО «Тбанк» ему предлагалось погасить просроченную задолженность Сабитовой Е.А., что свидетельствует о раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Тбанк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4, частью 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Сабитовым Ф.Н., как с третьим лицом, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сабитовой Е.А., при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Сабитова Ф.Н., и разглашении Сабитову Ф.Н. сведений о просроченной задолженности Сабитовой Е.А.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой