|
🔢 ИНН:
|
7716764909 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1147746052475 |
|
📍 Адрес:
|
г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
05.08.2024 |
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 7716764909 |
|---|---|
| ОГРН | 1147746052475 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" |
| Код МСП | Среднее предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 66.11 |
|---|---|
| Наименование | Управление финансовыми рынками |
| Код | 53.20.3 |
| Наименование | Деятельность курьерская |
| Код | 62.01 |
| Наименование | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Код | 62.02 |
| Наименование | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| Код | 62.09 |
| Наименование | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Код | 63.11 |
| Наименование | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| Код | 63.91 |
| Наименование | Деятельность информационных агентств |
| Код | 63.99.1 |
| Наименование | Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг |
| Код | 64.91 |
| Наименование | Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) |
| Код | 64.92 |
| Наименование | Предоставление займов и прочих видов кредита |
| Код | 64.99 |
| Наименование | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| Код | 66.12 |
| Наименование | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| Код | 66.19 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения |
| Код | 66.19.4 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 69.20.2 |
| Наименование | 2019-11-12T17:46:31.839308 |
| Код | 69.20.3 |
| Наименование | Деятельность в области налогового консультирования |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 74.30 |
| Наименование | Деятельность по письменному и устному переводу |
| Код | 82.19 |
| Наименование | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| Код | 82.30 |
| Наименование | Деятельность по организации конференций и выставок |
| Код | 82.91 |
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 95.11 |
| Наименование | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| Адрес | г Москва,ул Марксистская,д. 34,корп. 8 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Попова Екатерина Михайловна |
|---|---|
| ФИО инспектора | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| ФИО инспектора | Добрынина Лилия Сергеевна |
| Значение | главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
|---|
| Текст | нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | Предостережение |
|---|---|
| Наличие текста | Да |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | Согласно обращению Мамонтовой Е.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.07.2024 (вх. № 79884/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Эверест» осуществляет взаимодействие с Мамонтовой Е.В. посредством телефонных переговоров с целью возврата ее просроченной задолженности, с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия. Исходя из представленной в материалах обращения детализации оказанных услуг связи и ответа ООО ПКО «Эверест» установлено, что по инициативе ООО ПКО «Эверест» в период с 30.05.2024 04 час. 53 мин. по 12.06.2024 08 час. 25 мин. (время московское) с телефонных номеров 8-915-939-81-87, 8-915-939-90-75, 8-915-939-85-13, 8-915-939-92-06, 8-915-939-87-17, 8-901-783-20-01, 8-969-130-94-65, 8-982-899-46-09, 8-987-394-76-09, 8-987-558-08-97, 8-987-752-83-08, 8-987-536-34-92, 8-987-114-01-81, 8-987-539-61-05, 8-987-398-65-70 осуществлено 19 телефонных звонков, что превышает установленную законодательством частоту взаимодействия. Указанные действия могут свидетельствовать о наличии признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Мамонтовой Е.В. в период с 30.05.2024 по 12.06.2024 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мамонтовой Е.В., посредством осуществления многочисленных телефонных звонков, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что свидетельствует о злоупотреблении предоставленным правом, не добросовестности и не разумности совершенных действий. |
|---|
| Описание документа | Согласно обращению Мамонтовой Е.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.07.2024 (вх. № 79884/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Эверест» осуществляет взаимодействие с Мамонтовой Е.В. посредством телефонных переговоров с целью возврата ее просроченной задолженности, с превышением установленной законодательством частоты взаимодействия. Исходя из представленной в материалах обращения детализации оказанных услуг связи и ответа ООО ПКО «Эверест» установлено, что по инициативе ООО ПКО «Эверест» в период с 30.05.2024 04 час. 53 мин. по 12.06.2024 08 час. 25 мин. (время московское) с телефонных номеров 8-915-939-81-87, 8-915-939-90-75, 8-915-939-85-13, 8-915-939-92-06, 8-915-939-87-17, 8-901-783-20-01, 8-969-130-94-65, 8-982-899-46-09, 8-987-394-76-09, 8-987-558-08-97, 8-987-752-83-08, 8-987-536-34-92, 8-987-114-01-81, 8-987-539-61-05, 8-987-398-65-70 осуществлено 19 телефонных звонков, что превышает установленную законодательством частоту взаимодействия. Указанные действия могут свидетельствовать о наличии признаков нарушения обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Мамонтовой Е.В. в период с 30.05.2024 по 12.06.2024 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Мамонтовой Е.В., посредством осуществления многочисленных телефонных звонков, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, что свидетельствует о злоупотреблении предоставленным правом, не добросовестности и не разумности совершенных действий. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |