РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
№24240551000211632220

🔢 ИНН:
9717113526
🆔 ОГРН:
1227700228766
📍 Адрес:
129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ" (ИНН: 9717113526) , адрес: 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9717113526
ОГРН проверяемого лица 1227700228766
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.1
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.2
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению займов промышленности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.3
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 129515, Город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Останкинский, ул. Академика Королева, д. 5, подв. 0, оф. 11С

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Щербаковой А.М., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 25.06.2024 (вх. № 75895/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Щербаковой А.М. по телефонному номеру 8-950-425-16-69, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8834332 от 16.04.2024, а также третьими лицами посредством направления текстовых сообщений. В своем ответе ООО МКК «Занимательные финансы» сообщает, что между Щербаковой А.М. и обществом в разное время заключались договоры займов, а именно № API8834332 от 16.04.2024, № API 8857691 от 11.06.2024, предусматривающие предоставление Щербаковой А.М. денежных средств. Также, общество сообщило, что обязательства по договору займа № API8834332 от 16.04.2024 исполнены в полном объеме 31.05.2024, что также следует из обращения Щербаковой А.М.. При этом, по данным ООО МКК «Занимательные финансы, взаимодействие с Щербаковой А.М. в рамках взыскания просроченной задолженности, обществом осуществлялось посредством направления текстовых смс-сообщений с буквенного номера celfin.ru. В ходе анализа представленных Щербаковой А.М. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Щербаковой А.М. посредством направления сообщений в месcенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-916-036-13-03 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Занимательные финансы». В содержании переписки Щербаковой А.М. указано о поступлении смс-кодов, при этом, из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» установлено, что в дату поступления сообщений с телефонного номера 8-916-036-13-03, т.е. 31.05.2024, Щербаковой А.М. в тот же временной период, когда поступали сообщения в месcенджере «WhatsApp» с 22 час. 13 мин. до 22 час. 22 мин., также поступали смс с кодами от ООО МКК «Занимательные финансы» с буквенного номера celfin.ru в 22 час. 12 мин. и 22 час. 22 мин. Вышеуказанное свидетельствует о том, что взаимодействие с Щербаковой А.М. осуществлялось именно со стороны ООО МКК «Занимательные финансы». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Щербаковой А.М. взаимодействия 31.05.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления в месcенджере «WhatsApp» c телефонного номера 8-916-036-13-03 ненадлежащих текстовых сообщений, содержащих некорректные высказывания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Щербаковой А.М., поступившему в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 25.06.2024 (вх. № 75895/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Занимательные финансы» осуществляет взаимодействие с должником Щербаковой А.М. по телефонному номеру 8-950-425-16-69, направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору займа № API8834332 от 16.04.2024, а также третьими лицами посредством направления текстовых сообщений. В своем ответе ООО МКК «Занимательные финансы» сообщает, что между Щербаковой А.М. и обществом в разное время заключались договоры займов, а именно № API8834332 от 16.04.2024, № API 8857691 от 11.06.2024, предусматривающие предоставление Щербаковой А.М. денежных средств. Также, общество сообщило, что обязательства по договору займа № API8834332 от 16.04.2024 исполнены в полном объеме 31.05.2024, что также следует из обращения Щербаковой А.М.. При этом, по данным ООО МКК «Занимательные финансы, взаимодействие с Щербаковой А.М. в рамках взыскания просроченной задолженности, обществом осуществлялось посредством направления текстовых смс-сообщений с буквенного номера celfin.ru. В ходе анализа представленных Щербаковой А.М. материалов и сопоставления всех имеющихся сведений следует, что взаимодействие с Щербаковой А.М. посредством направления сообщений в месcенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-916-036-13-03 могло осуществляться от имени и в интересах ООО МКК «Занимательные финансы». В содержании переписки Щербаковой А.М. указано о поступлении смс-кодов, при этом, из ответа ООО МКК «Занимательные финансы» установлено, что в дату поступления сообщений с телефонного номера 8-916-036-13-03, т.е. 31.05.2024, Щербаковой А.М. в тот же временной период, когда поступали сообщения в месcенджере «WhatsApp» с 22 час. 13 мин. до 22 час. 22 мин., также поступали смс с кодами от ООО МКК «Занимательные финансы» с буквенного номера celfin.ru в 22 час. 12 мин. и 22 час. 22 мин. Вышеуказанное свидетельствует о том, что взаимодействие с Щербаковой А.М. осуществлялось именно со стороны ООО МКК «Занимательные финансы». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушения ООО МКК «Занимательные финансы» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Щербаковой А.М. взаимодействия 31.05.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления в месcенджере «WhatsApp» c телефонного номера 8-916-036-13-03 ненадлежащих текстовых сообщений, содержащих некорректные высказывания, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о не добросовестности и не

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой