РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
№24240551000211632331

🔢 ИНН:
4632281610
🆔 ОГРН:
1214600006334
📍 Адрес:
обл Курская,г Курск,ул Садовая,д. 10А,помещ. 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА" (ИНН: 4632281610) , адрес: обл Курская,г Курск,ул Садовая,д. 10А,помещ. 26

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4632281610
ОГРН проверяемого лица 1214600006334
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИРА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ обл Курская,г Курск,ул Садовая,д. 10А,помещ. 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Дозморов Михаил Иванович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Лежниной Н.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63854/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с Лежниной Н.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа, заключенному с ООО МФК «НФ», посредством направления 22.05.2024 текстовых сообщений неправомерного характера. Согласно представленным Лежниной Н.В. сведениям установлено, что 22.05.2024 в период с 14 час. 30 мин. до 15 час. 40 мин. Лежниной Н.В., с телефонного номера 8-928-612-28-07 поступили текстовые сообщения ненадлежащего характера, направленные на возврат просроченной задолженности, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона, а также высказывались угрожающие выражения, оказывающие на должника психологическое давление Согласно полученных от ООО МФК «НФ» сведений установлено, что 21.04.2024 между Лежниной Н.В. и обществом заключен договор займа № НФ-898/2487154, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений с Лежниной Н.В., ООО МФК «НФ» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № НФ-898/2487154 от 21.04.2024 ООО «ПКО ЛИРА» с 22.05.2024 по 02.06.2024. Так в ходе сопоставления информации, представленной ООО МФК «НФ» по расчету начислений и поступивших платежей по договору НФ-898/2487154 от 21.04.2024 и предоставленного Лежниной Н.В. скриншота текстовых сообщений, направленных 22.05.2024 на телефонный номер Лежниной Н.В. 8-913-564-12-14, установлено, что действия по направлению неправомерных сообщений Лежниной Н.В. могли осуществляться ООО «ПКО ЛИРА», действующим в интересах ООО МФК «НФ». Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО «ПКО ЛИРА» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Лежниной Н.В. взаимодействия 22.05.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений c телефонного номера 8-928-612-28-07, ненадлежащего содержания, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Лежниной Н.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.06.2024 (вх. № 63854/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с Лежниной Н.В. осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей по договору займа, заключенному с ООО МФК «НФ», посредством направления 22.05.2024 текстовых сообщений неправомерного характера. Согласно представленным Лежниной Н.В. сведениям установлено, что 22.05.2024 в период с 14 час. 30 мин. до 15 час. 40 мин. Лежниной Н.В., с телефонного номера 8-928-612-28-07 поступили текстовые сообщения ненадлежащего характера, направленные на возврат просроченной задолженности, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона, а также высказывались угрожающие выражения, оказывающие на должника психологическое давление Согласно полученных от ООО МФК «НФ» сведений установлено, что 21.04.2024 между Лежниной Н.В. и обществом заключен договор займа № НФ-898/2487154, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений с Лежниной Н.В., ООО МФК «НФ» на основании заключенного агентского договора поручило осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности по договору займа № НФ-898/2487154 от 21.04.2024 ООО «ПКО ЛИРА» с 22.05.2024 по 02.06.2024. Так в ходе сопоставления информации, представленной ООО МФК «НФ» по расчету начислений и поступивших платежей по договору НФ-898/2487154 от 21.04.2024 и предоставленного Лежниной Н.В. скриншота текстовых сообщений, направленных 22.05.2024 на телефонный номер Лежниной Н.В. 8-913-564-12-14, установлено, что действия по направлению неправомерных сообщений Лежниной Н.В. могли осуществляться ООО «ПКО ЛИРА», действующим в интересах ООО МФК «НФ». Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушения ООО «ПКО ЛИРА» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Лежниной Н.В. взаимодействия 22.05.2024 по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений c телефонного номера 8-928-612-28-07, ненадлежащего содержания, в содержании которых отсутствовали сведения о наименовании кредитора и номере его контактного телефона, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие злоупотребление правом.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой