Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" от 09.08.2024 | выявлены нарушения | главное управление федеральной службы судебных приставов по красноярскому краю

🔢 ИНН:	7728168971
🆔 ОГРН:	1027700067328
📍 Адрес:	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	09.08.2024

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	7728168971
ОГРН проверяемого лица	1027700067328
Наименование проверочного листа	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.19
Наименование проверочного листа	Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	62.09
Наименование проверочного листа	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение	деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение	Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	наличие нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа	Предостережение
Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Согласно обращению Рзаевой В.Д.к., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85197/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Рзаевой В.Д.к. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Рзаева Д.Б. В ходе анализа предоставленных Рзаевой В.Д.к. сведений, установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей у Рзаева Д.Б., с третьим лицом Рзаевой В.Д.к. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-913-598-88-10. При этом, письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Альфа-Банк» отсутствуют. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с Рзаевой В.Д.к. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Рзаева Д.Б., посредством телефонных переговоров при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Рзаевой В.Д.к.

Значение

Согласно обращению Рзаевой В.Д.к., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85197/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Рзаевой В.Д.к. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Рзаева Д.Б. В ходе анализа предоставленных Рзаевой В.Д.к. сведений, установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей у Рзаева Д.Б., с третьим лицом Рзаевой В.Д.к. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-913-598-88-10. При этом, письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Альфа-Банк» отсутствуют. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с Рзаевой В.Д.к. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Рзаева Д.Б., посредством телефонных переговоров при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Рзаевой В.Д.к.

Предупреждение

Описание документа	Согласно обращению Рзаевой В.Д.к., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85197/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Рзаевой В.Д.к. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Рзаева Д.Б. В ходе анализа предоставленных Рзаевой В.Д.к. сведений, установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей у Рзаева Д.Б., с третьим лицом Рзаевой В.Д.к. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-913-598-88-10. При этом, письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Альфа-Банк» отсутствуют. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с Рзаевой В.Д.к. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Рзаева Д.Б., посредством телефонных переговоров при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Рзаевой В.Д.к.

Описание документа

Согласно обращению Рзаевой В.Д.к., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85197/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие с Рзаевой В.Д.к. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Рзаева Д.Б. В ходе анализа предоставленных Рзаевой В.Д.к. сведений, установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей у Рзаева Д.Б., с третьим лицом Рзаевой В.Д.к. посредством неоднократных телефонных переговоров по телефонному номеру 8-913-598-88-10. При этом, письменные согласия предусмотренные пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у АО «Альфа-Банк» отсутствуют. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Альфа-банк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с Рзаевой В.Д.к. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Рзаева Д.Б., посредством телефонных переговоров при отсутствии необходимых для это согласий, как самого должника так и Рзаевой В.Д.к.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ	Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия	Нет

РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№24240551000211695252

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" №24240551000211695252

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Общая информация

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Вид КНМ

Сведения о контролируемом лице

ОКВЭДЫ

Сведения об объектах

Тип объекта

Вид Объекта

Подвид объекта

Категория риска - Справочник

Инспекторы

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Контрольно надзорный орган

Основания проведения КНМ

Тип основани проведения КНМ

Описание

Предупреждение

Дополнительно

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№24240551000211695252