РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
№24240551000211695440

🔢 ИНН:
6316284222
🆔 ОГРН:
1236300017557
📍 Адрес:
443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР" (ИНН: 6316284222) , адрес: 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6316284222
ОГРН проверяемого лица 1236300017557
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КУРАТОР"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 443086, Самарская область, г.о. Самара вн.р-н Октябрьский, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, офис 10

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Веревкиной К.Э., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85193/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Куратор» осуществляет взаимодействие с Веревкиной К.Э., направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей перед первоначальным кредитором ООО «МКК «Финфокс7», посредством направления текстовых сообщений, в мессенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-939-841-44-69. В ходе анализа состоявшейся 28.06.2024 переписки установлено, что взаимодействие с Веревкиной К.Э. осуществлялось с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО «МКК «Финфокс7». При этом, 09.07.2024 Веревкиной К.Э. от ООО «МКК «Финфокс7» поступило уведомление о переуступке прав требования ее задолженности ООО ПКО «Куратор» с 29.05.2024. Также, Веревкиной К.Э. представлена справка по операции, согласно которой 28.06.2024 ею осуществлен платеж на сумму 2040,00 руб., получателем которого является ООО ПКО «Куратор». Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие по возврату просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-939-841-44-69, 28.06.2024 осуществлялось ООО ПКО «Куратор». Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО ПКО «Куратор», при осуществлении с Веревкиной К.Э. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6, статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившиеся в осуществлении 28.06.2024 в период с 16 час. 46 мин. по 19 час. 11 мин. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору микрозайма от 01.04.2024, посредством направления с телефонного номера 8-939-841-44-69 текстовых сообщений в мессенджере «WhatsApp», ненадлежащего содержания, оказывающих психологическое давление.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Веревкиной К.Э., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 15.07.2024 (вх. № 85193/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «Куратор» осуществляет взаимодействие с Веревкиной К.Э., направленное на возврат просроченной задолженности, возникшей перед первоначальным кредитором ООО «МКК «Финфокс7», посредством направления текстовых сообщений, в мессенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-939-841-44-69. В ходе анализа состоявшейся 28.06.2024 переписки установлено, что взаимодействие с Веревкиной К.Э. осуществлялось с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО «МКК «Финфокс7». При этом, 09.07.2024 Веревкиной К.Э. от ООО «МКК «Финфокс7» поступило уведомление о переуступке прав требования ее задолженности ООО ПКО «Куратор» с 29.05.2024. Также, Веревкиной К.Э. представлена справка по операции, согласно которой 28.06.2024 ею осуществлен платеж на сумму 2040,00 руб., получателем которого является ООО ПКО «Куратор». Таким образом, можно сделать однозначный вывод о том, что взаимодействие по возврату просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений в мессенджере «WhatsApp» с телефонного номера 8-939-841-44-69, 28.06.2024 осуществлялось ООО ПКО «Куратор». Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО ПКО «Куратор», при осуществлении с Веревкиной К.Э. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности, обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6, статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившиеся в осуществлении 28.06.2024 в период с 16 час. 46 мин. по 19 час. 11 мин. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по договору микрозайма от 01.04.2024, посредством направления с телефонного номера 8-939-841-44-69 текстовых сообщений в мессенджере «WhatsApp», ненадлежащего содержания, оказывающих психологическое давление.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой