Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
№24240551000211695498
🔢 ИНН:
5408292849
🆔 ОГРН:
1125476023298
📍 Адрес:
630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.08.2024
🎯
Основание проведения
наличие нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орган... Еще...наличие нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
🔔
Предостережение
Согласно обращениям Мозго Е.С., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.07.2024 (вх. № 81420/24/24000) и 17.07.2024 (вх. № 92012/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Мозго Е.С. посредством телефонн... Еще...Согласно обращениям Мозго Е.С., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.07.2024 (вх. № 81420/24/24000) и 17.07.2024 (вх. № 92012/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Мозго Е.С. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Сафроненко С.В. Так, Мозго Е.С. предоставлены сведения о телефонном номере 8-383-234-00-05, с которого с ней осуществлялось взаимодействие по задолженности Сафроненко С.В. В результате звонка на данный номер, установлен факт его использования ООО МКК «Русинтерфинанс». Также, факт состоявшегося по инициативе ООО МКК «Русинтерфинанс» с Мозго Е.С. взаимодействия подтверждается информацией из телефона третьего лица. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО МКК «Русинтерфинанс» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Русинтерфинанс» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Мозго Е.С. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сафроненко С.В., при отсутствии необходимого для это согласия третьего лица.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС" (ИНН: 5408292849) , адрес: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
Предостережение:
Согласно обращениям Мозго Е.С., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.07.2024 (вх. № 81420/24/24000) и 17.07.2024 (вх. № 92012/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Мозго Е.С. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Сафроненко С.В. Так, Мозго Е.С. предоставлены сведения о телефонном номере 8-383-234-00-05, с которого с ней осуществлялось взаимодействие по задолженности Сафроненко С.В. В результате звонка на данный номер, установлен факт его использования ООО МКК «Русинтерфинанс». Также, факт состоявшегося по инициативе ООО МКК «Русинтерфинанс» с Мозго Е.С. взаимодействия подтверждается информацией из телефона третьего лица. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО МКК «Русинтерфинанс» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Русинтерфинанс» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Мозго Е.С. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сафроненко С.В., при отсутствии необходимого для это согласия третьего лица.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5408292849
ОГРН
1125476023298
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУСИНТЕРФИНАНС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.9
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
64.92.2
Наименование
Деятельность по предоставлению займов промышленности
Код
64.92.3
Наименование
Деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимого имущества
Код
64.92.4
Наименование
Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19.4
Наименование
Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
70.22
Наименование
В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Объект контроля
Адрес
630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д. 10/1, оф. 202
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
наличие нарушений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращениям Мозго Е.С., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.07.2024 (вх. № 81420/24/24000) и 17.07.2024 (вх. № 92012/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Мозго Е.С. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Сафроненко С.В. Так, Мозго Е.С. предоставлены сведения о телефонном номере 8-383-234-00-05, с которого с ней осуществлялось взаимодействие по задолженности Сафроненко С.В. В результате звонка на данный номер, установлен факт его использования ООО МКК «Русинтерфинанс». Также, факт состоявшегося по инициативе ООО МКК «Русинтерфинанс» с Мозго Е.С. взаимодействия подтверждается информацией из телефона третьего лица. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО МКК «Русинтерфинанс» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Русинтерфинанс» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Мозго Е.С. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сафроненко С.В., при отсутствии необходимого для это согласия третьего лица.
Предупреждение
Описание документа
Согласно обращениям Мозго Е.С., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.07.2024 (вх. № 81420/24/24000) и 17.07.2024 (вх. № 92012/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО МКК «Русинтерфинанс» осуществляло взаимодействие с Мозго Е.С. посредством телефонных переговоров с целью возврата просроченной задолженности Сафроненко С.В. Так, Мозго Е.С. предоставлены сведения о телефонном номере 8-383-234-00-05, с которого с ней осуществлялось взаимодействие по задолженности Сафроненко С.В. В результате звонка на данный номер, установлен факт его использования ООО МКК «Русинтерфинанс». Также, факт состоявшегося по инициативе ООО МКК «Русинтерфинанс» с Мозго Е.С. взаимодействия подтверждается информацией из телефона третьего лица. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО МКК «Русинтерфинанс» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Русинтерфинанс» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Мозго Е.С. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Сафроненко С.В., при отсутствии необходимого для это согласия третьего лица.
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
