РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24240551000211795885

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99.12
Наименование проверочного листа Деятельность дилерская

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,ул Хуторская 2-я,д. 38А 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Новогординского О.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 24.07.2024 (вх. № 90135/24/24000), с ним и третьим лицом со стороны АО «ТБанк» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Новогординского О.В., образовавшейся по договору кредитной карты № 032432377 оформленной на его имя. Согласно пояснениям Новогординского О.В. в отношении него были осуществлены мошеннические действия, в результате которых на его имя в АО «Тбанк» был заключен договор кредитной карты № 032432377. В ходе анализа сведений, поступивших в Главное управление от АО «Тбанк» установлено, что АО «Тбанк» с целью поиска и установления контакта с Новогординским О.В., 01.07.2024 в 06.30 мин. и 15 час. 53 мин., осуществлялись телефонные звонки на телефонные номера 8-983-502-65-48, 8-999-449-19-76, принадлежащие третьему лицу супруге Новогординского О.В. При этом, согласие Новогординского О.В. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия банком не представлено. Указанные действия свидетельствуют о нарушении АО «Тбанк» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Новогординского О.В., при отсутствии необходимых для этого согласий должника и третьего лица.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Новогординского О.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 24.07.2024 (вх. № 90135/24/24000), с ним и третьим лицом со стороны АО «ТБанк» осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Новогординского О.В., образовавшейся по договору кредитной карты № 032432377 оформленной на его имя. Согласно пояснениям Новогординского О.В. в отношении него были осуществлены мошеннические действия, в результате которых на его имя в АО «Тбанк» был заключен договор кредитной карты № 032432377. В ходе анализа сведений, поступивших в Главное управление от АО «Тбанк» установлено, что АО «Тбанк» с целью поиска и установления контакта с Новогординским О.В., 01.07.2024 в 06.30 мин. и 15 час. 53 мин., осуществлялись телефонные звонки на телефонные номера 8-983-502-65-48, 8-999-449-19-76, принадлежащие третьему лицу супруге Новогординского О.В. При этом, согласие Новогординского О.В. на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия банком не представлено. Указанные действия свидетельствуют о нарушении АО «Тбанк» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с третьим лицом взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Новогординского О.В., при отсутствии необходимых для этого согласий должника и третьего лица.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой