Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
№24240551000211836369
🔢 ИНН:
7706780186
🆔 ОГРН:
1127746672130
📍 Адрес:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, ч. ком. 15
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.08.2024
🎯
Основание проведения
Соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
В рамках проведения административного расследования 27.03.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/21914 от 27.03.2024) в адрес ООО МКК «Веритас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об ад... Еще...В рамках проведения административного расследования 27.03.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/21914 от 27.03.2024) в адрес ООО МКК «Веритас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Веритас», установлено, что 14.10.2023 между Дьяченко Натальей Александровной и обществом был заключен договор займа № 7401292001, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Дьяченко Н.А., осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений на номер телефона 8-909-111-63-36, принадлежащий Дьяченко Н.А. В текстовом сообщении, направленном ООО МКК «Веритас» Дьяченко Н.А. 06.12.2023 в 12 час. 00 мин. т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС" (ИНН: 7706780186) , адрес: г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, ч. ком. 15
Предостережение:
В рамках проведения административного расследования 27.03.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/21914 от 27.03.2024) в адрес ООО МКК «Веритас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Веритас», установлено, что 14.10.2023 между Дьяченко Натальей Александровной и обществом был заключен договор займа № 7401292001, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Дьяченко Н.А., осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений на номер телефона 8-909-111-63-36, принадлежащий Дьяченко Н.А. В текстовом сообщении, направленном ООО МКК «Веритас» Дьяченко Н.А. 06.12.2023 в 12 час. 00 мин. т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7706780186
ОГРН
1127746672130
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРИТАС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.1
Наименование
Деятельность по предоставлению потребительского кредита
Код
47.91.2
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет
Код
47.91.3
Наименование
Торговля розничная через Интернет-аукционы
Код
47.91.4
Наименование
Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона
Код
62.09
Наименование
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Код
63.11
Наименование
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Код
63.11.1
Наименование
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Код
64.92
Наименование
Предоставление займов и прочих видов кредита
Код
64.99
Наименование
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Код
66.19
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Код
66.22
Наименование
Деятельность страховых агентов и брокеров
Код
66.29
Наименование
Деятельность вспомогательная прочая в сфере страхования и пенсионного обеспечения
Код
68.20
Наименование
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Код
68.3
Наименование
Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
Код
69
Наименование
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Код
73.11
Наименование
Деятельность рекламных агентств
Код
82.99
Наименование
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Объект контроля
Адрес
г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, эт. 2, пом. I, ч. ком. 15
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Васильев Виталий Сергеевич
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Соблюдение требований ФЗ № 230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В рамках проведения административного расследования 27.03.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/21914 от 27.03.2024) в адрес ООО МКК «Веритас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Веритас», установлено, что 14.10.2023 между Дьяченко Натальей Александровной и обществом был заключен договор займа № 7401292001, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Дьяченко Н.А., осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений на номер телефона 8-909-111-63-36, принадлежащий Дьяченко Н.А. В текстовом сообщении, направленном ООО МКК «Веритас» Дьяченко Н.А. 06.12.2023 в 12 час. 00 мин. т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Предупреждение
Описание документа
В рамках проведения административного расследования 27.03.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/24/21914 от 27.03.2024) в адрес ООО МКК «Веритас» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно сведениям, представленным ООО МКК «Веритас», установлено, что 14.10.2023 между Дьяченко Натальей Александровной и обществом был заключен договор займа № 7401292001, по которому образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Дьяченко Н.А., осуществлялось обществом посредством телефонных переговоров и направления смс-сообщений на номер телефона 8-909-111-63-36, принадлежащий Дьяченко Н.А. В текстовом сообщении, направленном ООО МКК «Веритас» Дьяченко Н.А. 06.12.2023 в 12 час. 00 мин. т.е. в период наличия у нее просроченной задолженности, отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Дополнительно
Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ
Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия
