РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
№24240551000211915122

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
г Москва,км Киевское шоссе 22-й (п Московский),домовлад. 6,стр. 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.08.2024

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ (ИНН: 7727551797) , адрес: г Москва,км Киевское шоссе 22-й (п Московский),домовлад. 6,стр. 1

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НСВ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г Москва,км Киевское шоссе 22-й (п Московский),домовлад. 6,стр. 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Васильев Виталий Сергеевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Корсак М.С., поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 17.07.2024 (вх. № 86854/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО ПКО «НСВ» осуществляет взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Корсак М.С., возникшей перед ПАО «МТС-Банк», посредством направления смс-сообщений. В материалы дела представлены скриншоты переписки в мессенджере «Telegram», в ходе анализа которой установлено, что на телефонный номер 8-953-851-53-52, принадлежащий третьему лицу Ширяеву В.Ю., с альфанумерического номера «ООО_НСВ», принадлежащего ООО ПКО «НСВ», поступали смс-сообщения с целью возврата просроченной задолженности Корсак М.С. Сам Ширяев В.Ю. в своих пояснениях также подтвердил, что 10.07.2024 в 16 час. 54 мин. на его телефонный номер 8-953-851-53-52, поступило смс-сообщение о том, что долг перед ПАО «МТС-Банк» передан в ООО ПКО «НСВ». Поскольку Ширяев В.Ю. никогда не являлся клиентом ПАО «МТС-Банк» и просроченной задолженности не имеет, Ширяев В.Ю. осуществил звонок в ООО ПКО «НСВ», по телефонному номеру, указанному в смс-сообщении, сотрудник ООО ПКО «НСВ» сообщил ему, что его телефонный номер указан в кредитном досье Корсак М.С., как номер родственника и взаимодействие осуществлялось по просроченной задолженности Корсак М.С. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО ПКО «НСВ» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 10.07.2024 в 16 час. 54 мин. с третьим лицом Ширяевым В.Ю. по телефонному номеру 8-953-851-53-52 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Корсак М.С., посредством смс-сообщений, при отсутствии необходимого для этого согласия третьего лица.

Предупреждение

Описание документа Согласно обращению Корсак М.С., поступившего в ГУФССП России по Красноярскому краю 17.07.2024 (вх. № 86854/24/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что ООО ПКО «НСВ» осуществляет взаимодействие с третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Корсак М.С., возникшей перед ПАО «МТС-Банк», посредством направления смс-сообщений. В материалы дела представлены скриншоты переписки в мессенджере «Telegram», в ходе анализа которой установлено, что на телефонный номер 8-953-851-53-52, принадлежащий третьему лицу Ширяеву В.Ю., с альфанумерического номера «ООО_НСВ», принадлежащего ООО ПКО «НСВ», поступали смс-сообщения с целью возврата просроченной задолженности Корсак М.С. Сам Ширяев В.Ю. в своих пояснениях также подтвердил, что 10.07.2024 в 16 час. 54 мин. на его телефонный номер 8-953-851-53-52, поступило смс-сообщение о том, что долг перед ПАО «МТС-Банк» передан в ООО ПКО «НСВ». Поскольку Ширяев В.Ю. никогда не являлся клиентом ПАО «МТС-Банк» и просроченной задолженности не имеет, Ширяев В.Ю. осуществил звонок в ООО ПКО «НСВ», по телефонному номеру, указанному в смс-сообщении, сотрудник ООО ПКО «НСВ» сообщил ему, что его телефонный номер указан в кредитном досье Корсак М.С., как номер родственника и взаимодействие осуществлялось по просроченной задолженности Корсак М.С. При этом, письменное согласие предусмотренное пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), у ООО ПКО «НСВ» отсутствует. Указанные действия свидетельствуют о наличии признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении 10.07.2024 в 16 час. 54 мин. с третьим лицом Ширяевым В.Ю. по телефонному номеру 8-953-851-53-52 взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Корсак М.С., посредством смс-сообщений, при отсутствии необходимого для этого согласия третьего лица.

WARNING_OBJECTION

Описание документа 136688/24/24000

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой